LSI Software S.A. — AGM Information 2024

Jun 10, 2024

Report Content Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku ("ZWZA"), opublikowanymi w raportach bieżących nr 10/2024 oraz nr 11/2024, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad ZWZA.

Zmiana porządku obrad ZWZA obejmuje zmianę kolejności podejmowania uchwał oraz umieszczenie w porządku obrad uchwał zgodnie z żądaniami akcjonariuszy tj. wprowadzenie pkt 15 - 17 dotyczących głosowania w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej a także wprowadzenie pkt 18 w przedmiocie zmian statutu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:

a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do

stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.

15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.