LSI Software S.A. — AGM Information 2023

Mar 1, 2023

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Grzegorz Siewierę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 4021 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki http://www.lsisoftware.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy posiadających łącznie 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, co stanowi 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów, co daje 53,69 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) - ogólnej liczby głosów. Nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał

Uchwała nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 20 stycznia 2023 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

• 1. Grzegorza Siewierę
• 1. Bartosza Ziółko.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Krzysztofa Apostilidisa do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły

100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: odwołania Członka Zarządu Spółki

§1

Na podstawie art. 368 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje ……………………………….. ze składu Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z brakiem zgłoszenia jakichkolwiek kandydatur do odwołania ze składu Zarządu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania uchwały nr 5/2023 w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki.

Uchwała nr 6/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółki

§1

Na podstawie art. 368 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Tomasza Michniewicza do składu Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.