LSI Software S.A. — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

Dane Akcjonariusza : Imię i nazwisko/ Nazwa: ………………………………………………………………………….………………………………………………. Adres: ……………………………………………………………..………………………………………………….. Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:……………………………..……………………………………………… Ja, niżej podpisany ……………………………………………………..……………………………………………. (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: ……………………………………………………………………………………………..…………………………… (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu………………………… o numerze…………………………………………….……………………………. reprezentowany przez: Dane pełnomocnika: Imię i nazwisko/ Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………. Adres: …………………………………………………………………………………….….……………………….. Nr dowodu:………………………………………………………………………………….….…………………….. poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

………………………………………….……………………………………………………. (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zastrzeżenia

• 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
• 4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie …………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 2 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za

Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………

(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej: 1. ……………………..

1. ……………………..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz

proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 443 tys. zł
• b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 465 tys. zł.
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3 465 tys. zł
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 465 tys. zł
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8 246 tys. zł
• f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
• g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 r.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 325 tys. zł
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 757 tys. zł
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 2 757 tys. zł
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 757 tys. zł
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9 924 tys. zł
• f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2022 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 3.465.635,67 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 67/100 gr) przeznaczyć na ……………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. za rok 2022 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2022

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie …………………………………………………………………………………
Treść instrukcji : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się

Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku

gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………

(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :	…………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie …………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :	…………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)	………………………………………………
	Uchwała nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

	Treść sprzeciwu :
	…………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………
LSI Software S.A.
	Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99 e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

str. 16 NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

LSI Software S.A. Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99 ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł

………………………………………………

(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje ……………………………….. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ……………………………….. do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając funkcje ………………………..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr …… w sprawie …………………………………………………………………………………

Treść instrukcji :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powierzenia funkcji Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powierza funkcje …………………………………….. Rady Nadzorczej Spółki Pani/Panu ………………………..

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za
Przeciw
Wstrzymanie się
Zgłoszenie sprzeciwu
Według uznania
pełnomocnika

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie …………………………………………………………………………………
Treść instrukcji : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)