LSI Software S.A. — AGM Information 2023

Jun 7, 2023

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2023 roku, do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. SG Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Akcjonariusz") w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 10:00 ("Walne Zgromadzenie") następującej sprawy:

1.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Z uwagi na fakt, iż od czasu ustalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji doszło do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, niezbędne jest podwyższenie wysokości wynagrodzenia.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 14 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia." otrzymał numer 15:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2022.

11.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

12.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).