LSI Software S.A. — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A. bieżącej kadencji.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGS SOFTWARE" S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A. bieżącej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji (2020-2024) będzie składać się z 5 (słownie: pięciu) osób.

§2

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A. Pana Pawła Gurgula.

§ 2

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A. Pana Pawła Piwowara.

§ 2

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A. Panią Therese Asmar.

§ 2

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A. Pana Piotra Szkutnickiego.

§ 2

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A. Pana Witolda Strumińskiego.

§ 2

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A. Pana Zbigniewa Porczyka.

§ 2

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) Pana Wouter Roduner.

§ 2

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) Pana Joy Castenmiller.

§ 2

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) Pana Tomasza Karpińskiego.

§ 2

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) _____ .

§ 2

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej bieżącej kadencji "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2020-2024) _____ .

§ 2

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
  2. 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości _____ (słownie: ____ ) złotych,
  3. 2) dla członka Rady Nadzorczej będącego Przewodniczącym Komitetu Audytu w wysokości ______ (słownie: ___ ) złotych,
  4. 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości po _______ (słownie: ______) złotych.
• 1. Traci moc uchwała nr 20/2020 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

W sprawie: w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGS SOFTWARE" S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" S.A. z siedzibą We Wrocławiu postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi "PGS SOFTWARE" S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.