AI assistant
LSI Software S.A. AGM Information 2021
5691_rns_2021-09-17_c0419fca-36c1-4efe-87a1-fd6eef6f07ac.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 4) w zw. z art.15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 oznaczonej jako działki nr 231/12 oraz 231/75 i 231/76 – dawniej 231/58 (obręb W-27), dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00147527/6 a także działki nr 231/32 (obręb W-27), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00138719/3, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Prezesem Zarządu Grzegorzem Siewierą umowy pożyczki na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 09/RN/ 2021 z dnia 14 września 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
LSI Software S.A.
w sprawie:
przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji Spółka będzie kierowała się "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021" w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.