LSI Software S.A. — AGM Information 2021

Dec 7, 2021

Zarząd "PGS Software" S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2021 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS Software" S.A. z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego o Zgromadzenia "PGS Software" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "PGS Software" S.A.

7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodnictwo Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu objęła Katarzyna Aleksandrowicz jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza "PGS Software" S.A.

W związku z powyższym "PGS Software" S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS Software" S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.