AI assistant
LSI Software S.A. AGM Information 2020
5691_rns_2020-06-08_86984bea-9210-4d67-958a-b3a8e30b8ca0.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| Wzór pełnomocnictwa | ||
|---|---|---|
| Dane Akcjonariusza : | ||
| Imię i nazwisko/ Nazwa: | ||
| ………………………………………………………………………….………………………………………………. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… |
||
| Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:…………………………………………………………………………… | ||
| Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko/ nazwa) |
||
| uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 7 lipca 2020 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: |
||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) |
||
| w dniu………………………… o numerze…………………………………………….……………………………. |
||
| reprezentowany przez: | ||
| Dane pełnomocnika: | ||
| Imię i nazwisko/ Nazwa: | ||
| …………………………………………………………………………………………………………………………. Adres: …………………………………………………………………………………….….……………………… |
||
| Nr dowodu:………………………………………………………………………………….….…………………… | ||
| poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 7 lipca 2020 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. |
||
| ………………………………………….……………………………………………………. (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza) |
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2020 r.
Zastrzeżenia
- 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
LSI Software S.A. Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99 e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
| Instrukcje | |
|---|---|
| dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały | nr |
| …… w sprawie ………………………………………………………………………………… | |
| Treść instrukcji : | |
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………… |
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 8 czerwca 2020 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:
-
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
-
- Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
-
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A.
-
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za |
| Przeciw | |
|---|---|
| Wstrzymanie się | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Według uznania | |
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej: 1. ……………………..
- ……………………..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz
proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.612 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.378 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.378 tys. zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.772 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 944 tys. zł
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.464 tys. zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.196 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.196 tys. zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.590 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.526 tys. zł
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 r.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2019 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: podziału zysku za 2019 rok
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 6.376.953,95 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w kwocie:
- 78.005,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- 6.298.948,95 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
| ………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały |
| nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
…………………………………………………………………………………………………………
nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019
§1
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się |
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
|---|---|---|
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku
gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we
| wskazany | |
|---|---|
| sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. |
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
| Treść instrukcji : | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
LSI Software S.A. Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje ……………………………….. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ……………………………….. do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania do Zarządu
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu ………………..…. powierzając funkcję Członka Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A
§ 1
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Ustala się i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)