LSI Software S.A. — AGM Information 2020

Jul 7, 2020

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Grzegorza Siewierę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosami "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki http://www.lsisoftware.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według opublikowanego porządku obrad.

Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy posiadających łącznie 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) i kapitału zakładowego, co daje 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów i 41,37% (czterdzieści jeden procent i trzydzieści siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 8 czerwca 2020 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za

rok obrotowy 2019.

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

• 1. Aneta Czerwińska
• 1. Bartłomiej Grduszak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA dnia 7 lipca 2020 roku.

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.612 tys. zł
• b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.378 tys. zł.
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.378 tys. zł
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.772 tys. zł
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 944 tys. zł
• f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.464 tys. zł
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.196 tys. zł
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.196 tys. zł
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.590 tys. zł
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.526 tys. zł
• f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2019 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 6.376.953,95 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w kwocie:

• 78.005,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych;
• 6.298.948,95 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.000 (jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 2.000.000 (dwa miliony) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 0,55 % (pięćdziesiąt pięć setnych procenta) oddanych głosów, głosy wstrzymujące się 99,45 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i czterdzieści pięć setnych) oddanych głosów, zaś głosy przeciw 0% (zero procent), przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta zwykłą większością głosów.

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.841.400 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta) głosy "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.841.400 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta) ważnych głosów z 377.080 (trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy osiemdziesięciu) akcji, stanowiących 11,56 % (jedenaście procent pięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje ……………………………….. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została poddana pod głosowanie.

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Jolantę Drelich do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania do Zarządu

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu Grzegorza Siewierę powierzając funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Uchwała nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powierzenia funkcji w Zarządzie

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powierza Bartłomiejowi Grduszakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powierzenia funkcji w Zarządzie

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powierza Michałowi Czwojdzińskiemu funkcję Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 2

Ustala się i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.011.000 (dwa miliony jedenaście tysięcy) ważnych głosów z 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji, stanowiących 12,60% (dwanaście procent i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.