AI assistant
LSI Software S.A. AGM Information 2019
5691_rns_2019-05-27_71235704-f890-42c7-af7f-aeb2445c7601.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.
| Wzór pełnomocnictwa |
|---|
| Dane Akcjonariusza : |
| Imię i nazwisko/ Nazwa: |
| ………………………………………………………………………….………………………………………………. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:…………………………………………………………………………… |
| Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko/ nazwa) |
| uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: |
| ………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) |
| w dniu………………………… o numerze…………………………………………….……………………………. |
| reprezentowany przez: |
| Dane pełnomocnika: |
| Imię i nazwisko/ Nazwa: |
| …………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Adres: …………………………………………………………………………………….….……………………… |
| Nr dowodu:………………………………………………………………………………….….…………………… |
| poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. |
………………………………………….……………………………………………………. (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
Zastrzeżenia
- 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
LSI Software S.A. Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99 Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
|---|---|
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 27 maja 2019 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:
-
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
-
- Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
-
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2018.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zakupu nieruchomości.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
-
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | ||
|---|---|---|---|
| -- | -- | --------------- | ------ |
| Za | |
|---|---|
| Przeciw | |
| Wstrzymanie się | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Według uznania | |
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
-
……………………..
-
……………………..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania |
pełnomocnika *w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.402 tys. zł
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.501 tys. zł.
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5.501 tys. zł
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.964 tys. zł
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.867 tys. zł
f) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31
grudnia 2018 roku,
obejmujące:
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.442 tys. zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.067 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.067 tys. zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 755 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.129 tys. zł
- f) dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : | |
|---|---|
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
…………………………………………………………………………………………………………
nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 r.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software S.A. za rok 2018 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: podziału zysku za 2018 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 5.500.311,46 zł (pięć milionów pięćset tysięcy trzysta jedenaście złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia
LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.
Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99 e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl str. 9 NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
§1
LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Henrykowi Nesterowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2018
§1
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2018.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw |
| Wstrzymanie się | |
|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Według uznania | |
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania |
| pełnomocnika | ||
|---|---|---|
| *w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. |
||
| Treść sprzeciwu : | ||
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
||
| Treść instrukcji : | ||
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we
| wskazany | sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. |
|---|---|
| Treść sprzeciwu : | ………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
|
| Treść instrukcji : |
………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| (Podpis akcjonariusza) | ……………………………………………… |
Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.
| ………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
LSI Software S.A. Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99 Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
|---|---|
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kardachowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje ……………………………….. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania
Członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ……………………………….. do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania do Zarządu
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu ………………..…. powierzając funkcję Członka Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. ł Statutu w związku z zakończeniem Programu Skupu Akcji Własnych postanawia o przeniesieniu kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w kwocie 2 060 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyrażania zgody na zakup nieruchomości
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 393 pkt. 4 w związku z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej przy ……………………………………………… w Łodzi, działka nr …………… dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ………………….. Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi ustalenie ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określonej powyżej wedle własnego uznania, mając w szczególności na uwadze zasady gospodarności i miejscowe warunki obrotu nieruchomościami.
§2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje
§ 2
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 7 w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
| • | Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych _______26.20.Z | |
|---|---|---|
| • | Naprawa i konserwacja maszyn ________ 33.12.Z | |
| • | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych________ 33.13.Z |
| Naprawa i |
|
|---|---|
| konserwacja urządzeń elektrycznych________ 33.14.Z | |
| Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia___ 33.20.Z | |
| Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek __ 45.11.Z | |
| Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem | |
| motocykli _____________ 45.19.Z | |
| Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania ____ 46.51.Z | |
| Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń______46.69.Z | |
| Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i | |
| oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _______ 47.41.Z | |
| Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych | |
| sklepach ______________ 47.42.Z | |
| Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego | |
| prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _________ 47.59.Z | |
| Wydawanie książek____________58.11.Z | |
| Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)_______ 58.12.Z | |
| Wydawanie gazet_____________ 58.13.Z | |
| Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków______ 58.14.Z | |
| Pozostała działalność wydawnicza______ 58.19.Z | |
| Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych______ | 58.21.Z |
| Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania_____ 58.29.Z | |
| Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych_____ 59.20.Z | |
| Nadawanie programów radiofonicznych________ 60.10.Z | |
| Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych___ 60.20.Z | |
| Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej____61.10.Z | |
| Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem | |
| telekomunikacji satelitarnej ____________ 61.20.Z | |
| Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej _____ 61.30.Z | |
| Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji _____ 61.90.Z | |
| Działalność związana z oprogramowaniem _____ 62.01.Z | |
| Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ____ 62.02.Z | |
| Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi___62.03.Z | |
| Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych | |
| i komputerowych _____________ 62.09.Z | |
| Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) | |
| i podobna działalność _________ | 63.11.Z |
| Działalność portali internetowych_______ 63.12.Z | |
| Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowana ____________ 63.99.Z | |
| Pozostałe formy udzielania kredytów __________ 64.92.Z | |
| Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja________ 70.21.Z | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | |
| i zarządzania __________ 70.22.Z | |
| Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne______ | |
| 71.12.Z |
| • | Badania | |
|---|---|---|
| naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych | ||
| i technicznych _________ | 72.19.Z | |
| • | Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ______ | 74.10.Z |
| • | Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowana ____________ 74.90.Z | ||
| • | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ___ 77.11.Z | |
| • | Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.11.Z | |
| • | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery____ | 77.33.Z |
| • | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowane ____________ 77.39.Z | ||
| • | Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych | |
| prawem autorskim ____________ 77.40.Z | ||
| • | Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, | |
| gdzie indziej niesklasyfikowana _______ | 82.99.Z | |
| • | Technika_____________ | 85.32.A |
| • | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ______ 85.59.B | |
| • | Działalność wspomagająca edukację _________ | 85.60.Z |
| • | Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych ________ 95.11.Z | |
§ 3
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 11a w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
-
- Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2 445 000 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2 445 000 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej.
-
- Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
-
- Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna emitowanych akcji nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
-
- Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
-
- O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,
- f) dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia,
- g) podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji),
- h) podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.
-
- Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem §11a ust. 4 Statutu.
§ 4
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 21 ust.1 lit. b) w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na podstawie powołania, umowy o pracę lub innej umowy;
§ 5
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 21 ust.1 lit. h) w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
§ 6
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż uchyla się § 28 w całości.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
| Treść instrukcji : |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |