LSI Software S.A. — AGM Information 2018

May 29, 2018

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...................

§ 2

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
• c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy,
• d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, obejmującego:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
  • Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  • Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  • Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.

1. Powzięcie uchwał w sprawach:

2. a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

3. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
4. c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy,
5. d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
6. e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
7. 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 zawierające:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 297 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 20 097 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 938 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 394 tys zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
• e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2018 zysk netto w wysokości 20 096 699,94 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100), przeznaczyć:
• a) na dywidendę kwotę w wysokości 16 374 504,90 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote 90/100),
• b) na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 3 722 195,04 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 04/100)
• 1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,58 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 02 października 2018 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 3 952 466,70 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiat dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 70/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 12 422 038,20 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 20/100), tj. kwota 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) za jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na dzień 12 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 31 lipca 2018 roku.

§ 4

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2