LSI Software S.A. — AGM Information 2018

Dec 18, 2018

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. w dniu 18.12.2018r.

Uchwała Nr 13/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Gurgula.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 3 041 493 akcje, co stanowi 10,70% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 3 041 493 głosów.

Oddano łącznie 3 041 493 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 041 493 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych PGS SOFTWARE S.A. w celu ich umorzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 3 041 493 akcje, co stanowi 10,70% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 3 041 493 głosów.

Oddano łącznie 3 041 493 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 041 493 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

W sprawie: dematerializacji akcji serii I Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 7 ust. 10 pkt. 1 oraz art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.) uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia o: a) ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"): 200.202 (dwieście tysięcy dwieście dwóch) akcji serii I Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN (dwa grosze) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 4.004,04 PLN (cztery tysiące cztery złote i cztery grosze) ("Akcje Dopuszczane"),

b) dematerializacji Akcji Dopuszczanych do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

c) złożeniu Akcji Dopuszczanych do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW").

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu,

b) dematerializacją Akcji Dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,

c) złożenia Akcji Dopuszczanych do depozytu prowadzonego przez KDPW.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia lub zawieszenia dematerializacji oraz dopuszczenia do obrotu, w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 3 041 493 akcje, co stanowi 10,70% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 3 041 493 głosów. Oddano łącznie 3 041 493 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 041 493 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych PGS SOFTWARE S.A. w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do umorzenia.

§2

W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o prowadzeniu nabywania akcji własnych korzystając ze zwolnienia ustanowionego w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) ("Rozporządzenie MAR"), Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych ("Standard").

§3

• 1. Łączna liczba akcji nie będzie większa niż 2.843.211 (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście jedenaście) akcji, które stanowią 10% kapitału zakładowego Spółki.
• 1. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób:
• a) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• b) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym,
• c) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) ("Ustawa").

Akcje własne mogą być nabywane przez Spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

• 1. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym przy korzystaniu z wyłączenia ustanowionego w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia MAR, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu.
• 1. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 3 lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie.
• 1. Zarząd, kierując się interesem Spółki oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 4 lub przed

wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

1. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 uchwały, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR sposób określony w Ustawie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 3 041 493 akcje, co stanowi 10,70% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 3 041 493 głosów.

Oddano łącznie 3 041 493 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 041 493 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.