LSI Software S.A. — AGM Information 2017

Feb 1, 2017

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. w dniu 01 lutego 2017 roku.

Uchwała Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 1 lutego 2017 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Gurgula.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów.

Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 1 lutego 2017 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów.

Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 1 lutego 2017 roku

W sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2016-2020):

Witold Struminski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów.

Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.