AI assistant
LSI Software S.A. — AGM Information 2016
Jun 30, 2016
5691_rns_2016-06-30_09d29e11-4d9b-41ca-be41-6f66fceaad4b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Anetę Czerwińską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.
Uchwała została powzięta.
Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy posiadających łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 30,67% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego akcji co daje 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów, co daje 53,49% (pięćdziesiąt trzy całe czterdzieści dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.
Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 1 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:
-
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zysku za rok obrotowy 2015.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez członka zarządu.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania do zarządu.
-
- Podjęcie uchwał dotyczących powołania zarządu kolejnej kadencji.
-
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
-
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej: 1. ……………………..
- ……………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "przeciw", przy 0 (zero) głosach "za" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy przeciw stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała nie została powzięta.
Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28 427 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 413 tys. zł (dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 429 tys. złotych (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 136 tys. złotych (pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33 320 tys. zł (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 704 tys. zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 731 tys. złotych (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 714 tys. złotych (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza:
- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zysku za 2015 rok
§ 1.
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk Spółki w kwocie 2 413 tys. zł przekazać na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki
§ 1.
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. ł Statutu w związku z zakończeniem Programu Skupu Akcji Własnych postanawia o przeniesieniu kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w kwocie 1 884 tys. zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu
§ 1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 pkt p/ Statutu Spółki postanawia niniejszym, co następuje: W związku z powzięciem informacji o tym, że Jerzy Łochowski będąc członkiem zarządu LSI Software S.A. podejmował działania na szkodę Spółki, Zgromadzenie Akcjonariuszy LSI Software S.A. podejmuje uchwałę o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Jerzego Łochowskiego m.in. poprzez pobieranie nienależnego wynagrodzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Januszowi Bąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 0 (zero) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "wstrzymujących się", głosy wstrzymujące się stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset) głosów. Uchwała nie została powzięta.
Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Henrykowi Nesterowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania do Zarządu
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu nowej kadencji Pana Grzegorza Strąka powierzając funkcję Członka Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Prezesa Zarządu
§ 1
Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Grduszaka do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Prezesa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Zarządu
§ 1
Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Czwojdzińskiego do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Zarządu
§ 1
Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Henryka Nestera do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015
§ 1
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Markowi Michnie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 0 (zero) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "wstrzymujących się", głosy wstrzymujące się stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset) głosów. Uchwała nie została powzięta.
Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.430.400 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta) głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 966.080 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 29,63% (dwadzieścia
dziewięć całych sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.430.400 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jackowi Grzywaczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 0 (zero) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "wstrzymujących się", głosy wstrzymujące się stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset) głosów. Uchwała nie została powzięta.
Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kardachowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje
§ 2
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 7 oraz w to samo miejsce wstawia się w § 7 o następującym brzmieniu :
Przedmiotem działalności Spółki jest:
| • | Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych _______ 26.20.Z | |
|---|---|---|
| • | Naprawa i konserwacja maszyn ________ 33.12.Z | |
| • | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych________ 33.13.Z | |
| • | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych________ 33.14.Z | |
| • | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia___ 33.20.Z | |
| • | Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania____ 46.51.Z | |
| • | Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń______ 46.69.Z | |
| • | Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w | |
| wyspecjalizowanych sklepach______ | 47.41.Z | |
| • | Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych | |
| sklepach___________ | 47.42.Z | |
| • | Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego | |
| prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _________ 47.59.Z | ||
| • | Wydawanie książek____________ 58.11.Z | |
| • | Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)_______ 58.12.Z | |
| • | Wydawanie gazet_____________ 58.13.Z | |
| Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków______ 58.14.Z | |
|---|---|
| Pozostała działalność wydawnicza______ 58.19.Z | |
| Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych______ 58.21.Z | |
| Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania_____ 58.29.Z | |
| Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych_____ 59.20.Z | |
| Nadawanie programów radiofonicznych________ 60.10.Z | |
| Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych___ 60.20.Z | |
| Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej____ 61.10.Z | |
| Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji | |
| satelitarnej _____________ | 61.20.Z |
| Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej_____ 61.30.Z | |
| Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji______ 61.90.Z | |
| Działalność związana z oprogramowaniem______ 62.01.Z | |
| Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki____ 62.02.Z | |
| Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi___ 62.03.Z | |
| Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych | |
| i komputerowych________ 62.09.Z | |
| Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna | |
| działalność_____________63.11.Z | |
| Działalność portali internetowych_______ 63.12.Z | |
| Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowana_____________ 63.99.Z | |
| Pozostałe formy udzielania kredytów __________ 64.92.Z | |
| Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja________ 70.21.Z | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | |
| i zarządzania__________ 70.22.Z | |
| Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne______ 71.12.Z | |
| Pozostałe badania i analizy techniczne________ 71.20.B | |
| Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i | |
| technicznych __________ 72.19.Z | |
| Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania______ | 74.10.Z |
| Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowana____________ 74.90.Z | |
| Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ___ 77.11.Z | |
| Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem | |
| motocykli ______________77.12.Z | |
| Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery____ | 77.33.Z |
| Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowane____________ 77.39.Z | |
| Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych | |
| prawem autorskim____________ 77.40.Z | |
| Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowana____________ 82.99.Z | |
| Technika_____________ | 85.32.A |
| Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane______ | 85.59.B |
| Działalność wspomagająca edukację_________ | 85.60.Z |
• Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych____________________ 95.11.Z
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.
Uchwała nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje
§ 2
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 2/, 3/, 4/ i pkt 6/ oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust.1 pkt 2/, 3/, 4/ i pkt 6/ o następującym brzmieniu :
2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A2" o numerach 100.001 do 200.000;
3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A3" o numerach 200.001 do 300.000;
4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A4" o numerach 300.001 do 400.000;
6/ 19.098 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii "A6" o numerach
od 500 001 do 519 098 oraz 80.902 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa) akcji zwykłych imiennych serii "A6" o numerach 519.099 do 600.000;
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.
W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów "za", przy 0 (zero) głosach "przeciw" i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.