LS THiRA-UTECH CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2025

티라유텍/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,662		- 매출액
- 부채총계	22,492		- 영업이익	511
- 자본금	2,094		- 당기순이익	-533
- 자본총계	49,170		*주당순이익(원)	-31
나. 연결	- 자산총계	83,544		- 매출액
- 부채총계	45,155		- 영업이익	-7,912
- 자본금	2,094		- 당기순이익	-2,023
- 자본총계	38,389		*주당순이익(원)	-125
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : LS티라유텍(주) 상호변경_정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 후보자 정태수 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태수	1976-01	3	신규선임	미국 조지아공과대학 산업시스템공학과 박사 졸업 現) 고려대학교 산업경영공학부 정교수 前) 고려대학교 산업경영공학부 부교수	해당없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-