LS SECURITIES Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,769,823		- 매출액
- 부채총계	7,028,816		- 영업이익	154,234
- 자본금	335,115		- 당기순이익	125,411
- 자본총계	741,007		*주당순이익(원)	2,400
나. 연결	- 자산총계	7,774,429		- 매출액
- 부채총계	7,033,750		- 영업이익	153,531
- 자본금	335,115		- 당기순이익	126,030
- 자본총계	740,678		*주당순이익(원)	2,413
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	383
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		32,143,458,124
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	7.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건     1-1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건     1-2호 의안 : 제22기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금총액은 보통주 배당금총액과 우선주 배당금총액의 합계입니다. - 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제 6조의 3에 의거 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다. - 제3호 의안 ~ 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이정의, 나윤택 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
※관련공시		2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정의	1957-01	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現)(주)비엔에이치 감사 - (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원	- (주)비엔에이치 감사
나윤택	1958-08	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS 자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정의	1957-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現)(주)비엔에이치 감사 - (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원
나윤택	1958-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS 자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무