LS SECURITIES Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

LS증권/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 3월 4일
3. 정정사유	- 주주총회 일정 변경 - 집중투표제 배제 조항 삭제를 위한 정관의 변경 안건 분리
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2026-03-20	날짜 : 2026-03-24
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 하기 '주주총회 안건 세부내역' 中 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 조효제 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨	- 하기 '주주총회 안건 세부내역' 中 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 조효제 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 - 당사는 2026년 3월 9일 이사회를 개최하여 제27기 정기주주총회 개최 일자를 2026년 3월 24일로 변경하는 건을 결의하였습니다.
[주주총회 안건 세부내역]	제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건	제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정사항 반영 등 정관 일부 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 '주주총회 안건 세부내역' 中 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 조효제 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 - 당사는 2026년 3월 9일 이사회를 개최하여 제27기 정기주주총회 개최 일자를 2026년 3월 24일로 변경하는 건을 결의하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
-	제1호 보고: 외부감사인 선임 보고	보고사항
-	제2호 보고: 감사 보고	보고사항
-	제3호 보고: 영업 보고	보고사항
-	제4호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항
1	제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제27기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정사항 반영 등 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 사내이사 홍원식 선임의 건	사내이사 1명 선임
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 조효제 선임의 건	감사위원이 되는 사외이사 1명 선임
5	제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍원식	1964-05	3	신규선임	- 前) 하이투자증권(주) 대표이사 사장 - 前) 이베스트투자증권(주) 대표이사 사장 - 前) 이베스트투자증권(주) 사내이사/경영인프라총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조효제	1964-03	3	신규선임	- 現) 법무법인(유) 세종 고문 - 前) 한국거래소 부이사장 - 前) 금융감독원 부원장보	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조효제	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 법무법인(유) 세종 고문 - 前) 한국거래소 부이사장 - 前) 금융감독원 부원장보

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-