LS SECURITIES Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

이베스트투자증권/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제2호 보고 : 감사 보고 제3호 보고 : 영업 보고 제4호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제24기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 이주한 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나재철 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정갑재 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4호 의안 ~ 제6호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 김진한, 나재철, 정갑재 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주한	1967-10	3	신규선임	- 現) 이베스트투자증권(주) S&T사업부 대표 - 이베스트투자증권(주) Multi Strategy본부장 - 이베스트투자증권(주) Multi Strategy센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진한	1956-07	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 前) 전국은행연합회 자문위원회 위원/COFIX관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사	해당사항 없음
나재철	1960-01	2	신규선임	- 前) 금융투자협회 제5대 회장 - 前) 대신증권 대표이사	해당사항 없음
정갑재	1960-10	2	신규선임	- 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융감독국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장/기업공시국장/금융투자검사국장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진한	1956-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원 - 前) 전국은행연합회 자문위원회 위원/COFIX관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사
나재철	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前) 금융투자협회 제5대 회장 - 前) 대신증권 대표이사
정갑재	1960-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융감독국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장/기업공시국장/금융투자검사국장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-