LS SECURITIES Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

이베스트투자증권/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 토파즈
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제2호 보고 : 감사 보고 제3호 보고 : 영업 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건   1-1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건   1-2호 의안 : 제20기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 정종열 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 나윤택 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이찬우 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 강원순 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(案) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5호 의안~제7호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이찬우, 강원순, 이정의 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원규	1960-05	3	신규선임	- NH투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) 대표이사
정종열	1963-05	3	신규선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 경영기획본부장 - 이베스트투자증권(주) 경영전략팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나윤택	1958-08	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무	-
이찬우	1954-03	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現) (주)에이치비테크놀러지 사외이사 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO	- (주)에이치비테크놀러지 사외이사
강원순	1955-04	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원장 - 알리안츠생명보험(주) 사외이사 - 한국연합복권(주) 대표이사	-
이정의	1957-01	2	신규선임	- 現) (주)비엔에이치 감사 - (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 - 김앤장 법률사무소 고문	- (주)비엔에이치 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬우	1954-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現) (주)에이치비테크놀러지 사외이사 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO
강원순	1955-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원장 - 알리안츠생명보험(주) 사외이사 - 한국연합복권(주) 대표이사
이정의	1957-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) (주)비엔에이치 감사 - (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 - 김앤장 법률사무소 고문