LS SECURITIES Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

이베스트투자증권/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워 여의도 3F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호보고 : 감사 보고 제2호보고 : 영업 보고 제3호보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건    1-1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건    1-2호 의안 : 제22기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안 ~ 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이정의, 나윤택 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정의	1957-01	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원	- (주)비엔에이치 감사
나윤택	1958-08	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS 자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정의	1957-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現)(주)비엔에이치 감사 - (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원
나윤택	1958-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS 자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무