LS SECURITIES Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

LS증권/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호 보고 : 감사 보고 제2호 보고 : 영업 보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제26기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 구동휘 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 소병철 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김주형 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정갑재 선임의 건 제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5호 ~ 제7호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 소병철, 김주형, 정갑재 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원규	1960-05	1	재선임	- 現) LS증권(주) 대표이사 - NH투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) 대표이사
구동휘	1982-09	3	신규선임	- 現) 엘에스엠앤엠㈜ 대표이사 - 現) (주)E1 사내이사 - 現) (주)LS네트웍스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소병철	1958-02	2	신규선임	- 現) 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사) - 前) 국립 순천대학교 석좌교수 - 前) 국제상설중재재판소 중재재판관	해당사항 없음
김주형	1955-07	2	신규선임	- 前) 서울대학교 경제학부 객원교수 - 前) (주)LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임) - 前) LG투자증권 리서치센터장	해당사항 없음
정갑재	1960-10	1	재선임	- 現) LS증권(주) 사외이사/감사위원 - 現) 학교법인 인제학원 감사 - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장	- 現) 학교법인 인제학원 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
소병철	1958-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사) - 前) 국립 순천대학교 석좌교수 - 前) 국제상설중재재판소 중재재판관
김주형	1955-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前) 서울대학교 경제학부 객원교수 - 前) (주)LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임) - 前) LG투자증권 리서치센터장
정갑재	1960-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) LS증권(주) 사외이사/감사위원 - 現) 학교법인 인제학원 감사 - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장