LS SECURITIES Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	6,921,168		- 매출액
- 부채총계	5,992,611		- 영업이익	225,446
- 자본금	363,969		- 당기순이익	160,677
- 자본총계	928,557		*주당순이익(원)	3,044
나. 연결	- 자산총계	6,931,933		- 매출액
- 부채총계	6,003,552		- 영업이익	225,778
- 자본금	363,969		- 당기순이익	160,830
- 자본총계	928,380		*주당순이익(원)	3,047
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	437
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		37,472,017,375
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 감사위원이 되는 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건      1-1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건      1-2호 의안 : 제23기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 600원, 우선주(2020.2.15발행) 437원, 우선주(2021.2.18 발행) 379원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 :      2-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건          2-2호 의안 : 사내이사 전용준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 55,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)를 제외한 50,405,692주와 전환우선주 17,312,685주를 기준으로 계산하였습니다. - 상기 종류주식의 1주당 배당금은 2020.2.15 발행한 우선주(11,541,790주)에 대한 금액입니다. 2021.2.18 발행한 우선주(5,770,895주)에 대한 배당금은 1주당 379원 입니다. - 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제 6조의 3에 의거 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 2021.12.28)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다. - 제3호 의안 ~ 제5호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이정의, 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원규	1960-05	3	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 대표이사 - NH투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) 대표이사
전용준	1964-06	3	신규선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 경영지원총괄 - 이베스트투자증권(주) 디지털사업부 대표 - NH투자증권(주) 인사지원본부장, Digital전략총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정의	1957-01	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - (주)비엔에이치 감사 - 김앤장 법률사무소 고문 - (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 - 금융감독원 자본시장조사1국 국장	해당사항 없음
나윤택	1958-08	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장	해당사항 없음
김진한	1956-07	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現) 전국은행연합회 COFIX관리위원회 위원 - 前) 전국은행연합회 자문위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정의	1957-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - (주)비엔에이치 감사 - 김앤장 법률사무소 고문 - (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 - 금융감독원 자본시장조사1국 국장
나윤택	1958-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장
김진한	1956-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現) 전국은행연합회 COFIX관리위원회 위원 - 前) 전국은행연합회 자문위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사