LS SECURITIES Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

이베스트투자증권/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24, 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 에메랄드
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호 보고 : 감사 보고 제2호 보고 : 영업 보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건   1-1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건   1-2호 의안 : 제21기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건   제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 ~ 제3호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나윤택	1958-08	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무	-
김진한	1956-07	2	신규선임	- 現) 전국은행연합회 감사 및 COFIX 관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나윤택	1958-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무
김진한	1956-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 전국은행연합회 감사 및 COFIX 관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사