LS SECURITIES Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2019

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,164,742,277,742		- 매출액
- 부채총계	2,760,506,754,781		- 영업이익	47,828,445,036
- 자본금	202,405,950,000		- 당기순이익	34,551,997,612
- 자본총계	404,235,522,961		*주당순이익(원)	975
나. 연결	- 자산총계	3,175,868,446,846		- 매출액
- 부채총계	2,772,136,483,841		- 영업이익	47,324,885,080
- 자본금	202,405,950,000		- 당기순이익	34,048,437,656
- 자본총계	403,731,963,005		*주당순이익(원)	960
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	485
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		17,171,760,620
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2, 사외이사 4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제20기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정종열 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 나윤택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이찬우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 강원순 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5호 의안~제7호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 대상자 이찬우, 강원순, 이정의는 금융회사 지배구조법 제19조에 따라 다른 이사와 분리 선임하였으며, 동 안건의 승인으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원규	1960-05	3	신규선임	- NH투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) 대표이사
정종열	1963-05	3	신규선임	- 이베스트투자증권(주) 경영기획본부장 - 이베스트투자증권(주) 경영전략팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나윤택	1958-08	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장	-
이찬우	1954-03	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수 - (주)에이치비테크놀러지 사외이사 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사	-
강원순	1955-04	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - 現) 사행산업 통합감독위원회 위원장 - 알리안츠생명보험(주) 사외이사	-
이정의	1957-01	2	신규선임	- 現) (주)비엔에이치 감사 - (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원	(주)비엔에이치 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬우	1954-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수 - (주)에이치비테크놀러지 사외이사 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사
강원순	1955-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - 現) 사행산업 통합감독위원회 위원장 - 알리안츠생명보험(주) 사외이사
이정의	1957-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) (주)비엔에이치 감사 - (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원