LS Networks Corporation Limited

AGM Information • Mar 27, 2025

LS네트웍스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제75기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,601,505	- 매출액
- 부채총계		8,670,673	- 영업이익	25,619
- 자본금		394,092	- 당기순이익	-31,891
- 자본총계		930,832	*주당순이익(원)	-562
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,266,512	- 매출액
- 부채총계		738,866	- 영업이익	4,349
- 자본금		394,092	- 당기순이익	-39,094
- 자본총계		527,646	*주당순이익(원)	-500
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(구자용, 문성준), 사외이사 2명(윤영선, 이윤규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제75기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호:제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 제2호:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 선임의 건(구자용) 제2-2호:사내이사 선임의 건(문성준) 제2-3호:사외이사 선임의 건(윤영선) 제2-4호:사외이사 선임의 건(이윤규) ☞ 원안대로 승인 제3호:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호:감사위원회 위원 선임의 건(윤영선) 제3-2호:감사위원회 위원 선임의 건(이윤규) ☞ 원안대로 승인 제4호 :이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호:임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제5-1호 의안:제2조(임원의 정의) 제5-2호 의안:제4조(퇴직금 산출) 제5-3호 의안:제5조(재임기간의산정) 제5-4호 의안:부칙 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자용	1955-03	3	재선임	前 E1 대표이사 사장 現 E1 대표이사 회장 現 LS네트웍스 이사회의장
문성준	1965-01	3	재선임	前 LG상사 산업재 경영분석팀장 前 LG패션 전략영업사업부장 前 LF 경영관리실장 상무 現 LS네트웍스 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영선	1956-06	3	재선임	前 제24대 관세청 청장 前 삼정KPMG그룹 부회장 現 법무법인 광장 고문	-
이윤규	1956-02	3	재선임	前 사학연금 자금운용관리단장 前 ㈜LS자산운용 대표이사 前 ㈜DGB자산운용 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤영선	1956-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 제24대 관세청 청장 前 삼정KPMG그룹 부회장 現 법무법인 광장 고문
이윤규	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 사학연금 자금운용관리단장 前 ㈜LS자산운용 대표이사 前 ㈜DGB자산운용 대표이사