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Share Issue/Capital Change • Dec 30, 2021

유상증자 결정 2.2 엘에스머트리얼즈 유상증자 결정

엘에스엘에스머트리얼즈(주)2021년 12월 30일

기업집단명	회사명	공시일자	관련법규	공정거래법

5,185,675-50047,640,548-16,039,292,775---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)
우선주 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주 (주)
우선주 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

16,039,292,775-- 정관 제11조 제2항 제3호 2022년 03월 31일2021년 12월 31일2022년 04월 01일2021년 12월 24일20참석 청약권유 50인 미만으로 모집·매출에 해당하지 않아 증권신고서 제출대상 아님

1) 납입일, 신주권교부예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있음&cr&cr2) 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 설비투자 등에 사용될 예정임&cr&cr3) 1주당 발행가격은 3,093원이며 회계법인을 통해 공정가치평가 받은 금액임&cr&cr4) 당사는 비상장법인으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 (5-18조 1항)에 의거 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율을 적용하지 않음&cr&cr5) 제3자배정 근거가 되는 정관규정 : 제11조 제2항 제3호 &cr

제 11 조 (신주 인수권)

&cr 1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

&cr 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

&cr 3) 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우&cr

6) 상기 기재 사항은 계약 진행에 따라 변경될 수 있음

6. 신주 발행가액	보통주 (원)
우선주 (원)
7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
13. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
14. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 대상자별 배정내역】재무적 투자자기타5,185,675-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	신주배정주식수(주)	비 고