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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 7, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 엘에스머트리얼즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 엘에스머트리얼즈(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워)전화번호: 031-8045-8600
작 성 자:	성 명: 정정민부서 및 직위: IR/자금팀 대리전화번호: 031-8045-8651

<의결권 대리행사 권유 요약>

엘에스머트리얼즈(주)본인2024년 03월 07일2024년 03월 25일2024년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엘에스머트리얼즈(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

LS전선(주)최대주주보통주29,438,83043.51최대주주-엄정우계열회사임원보통주40.00계열회사임원-29,438,83443.51-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오영환보통주0직원직원-정정민보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 07일2024년 03월 15일2024년 03월 24일2024년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 권리주주 전체 (주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

엘에스머트리얼즈(주)http://www.lsmaterials.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 현장 접수(일시) 2024년 3월 25일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당2. 우편 접수(일시) 2024년 3월 24일까지(장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워) 엘에스머트리얼즈(주) 주주총회 담당자 앞(전화번호) 031-8045-8651

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 25일 오전 9시경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 3(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 2(전)기말 2022년 12월 31일 현재
엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기말	제 2(전)기말
자산
유동자산	178,593,741,309	83,743,750,531
현금및현금성자산	119,598,396,626	16,874,005,964
당기손익-공정가치측정금융자산	-	19,028,949,557
매출채권	30,140,903,089	23,104,654,626
기타수취채권	1,567,525,972	115,899,624
재고자산	25,393,385,498	23,055,804,527
파생상품자산	327,872,534	17,854,933
계약자산	1,083,409,673	494,544,560
기타자산	482,247,917	1,052,036,740
비유동자산	87,605,177,651	63,960,671,046
유형자산	62,595,021,267	47,836,077,311
무형자산	20,603,141,193	2,782,426,599
사용권자산	2,360,061,601	9,638,381,913
기타수취채권	164,541,435	896,294,683
당기손익-공정가치측정금융자산	518,855,235	515,530,473
파생상품자산	40,653,519	-
이연법인세자산	495,977,867	849,598,522
순확정급여자산	663,790,472	1,287,657,802
기타자산	163,135,062	154,703,743
자산총계	266,198,918,960	147,704,421,577
부채
유동부채	62,003,392,573	37,566,268,707
매입채무	26,976,803,336	23,828,240,605
기타지급채무	4,533,992,737	5,751,442,973
단기차입금	23,206,632,456	-
유동성장기차입금	2,100,000,000	-
계약부채	1,310,944,190	2,651,601,784
당기법인세부채	1,494,677,996	1,430,974,578
파생상품부채	272,814,909	1,552,363,193
충당부채	151,398,448	670,476,761
리스부채	1,807,814,632	1,538,350,703
기타부채	148,313,869	142,818,110
비유동부채	1,135,683,827	11,006,253,188
차입금	-	2,100,000,000
기타지급채무	71,560,075	27,826,884
이연법인세부채	19,567,942	-
충당부채	245,991,857	174,239,136
리스부채	798,563,953	8,704,187,168
부채총계	63,139,076,400	48,572,521,895
자본
지배기업의 소유주지분	180,494,180,386	99,131,899,682
자본금	33,826,329,500	26,413,111,500
자본잉여금	126,875,718,552	63,300,026,843
기타포괄손익누계액	19,530,824	-
이익잉여금	19,772,601,510	9,418,761,339
비지배지분	22,565,662,174	-
자본총계	203,059,842,560	99,131,899,682
부채와자본총계	266,198,918,960	147,704,421,577

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기	제 2(전)기
매출	136,884,683,735	161,987,191,236
매출원가	113,303,102,061	137,896,108,518
매출총이익	23,581,581,674	24,091,082,718
판매비와관리비	10,013,474,744	9,632,323,017
영업이익	13,568,106,930	14,458,759,701
기타수익	3,514,940,175	3,662,752,926
기타비용	1,924,122,536	7,733,753,190
금융수익	1,916,698,541	1,041,212,971
금융비용	1,525,511,382	790,345,850
기타영업외손익	(358,442,965)	12,674,171
법인세비용차감전순이익	15,191,668,763	10,651,300,729
법인세비용	2,967,261,203	2,240,610,858
당기순이익	12,224,407,560	8,410,689,871
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	12,158,745,886	8,410,689,871
비지배지분	65,661,674	-
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(538,092,350)	224,654,310
당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	19,530,824	-
당기총포괄이익	11,705,846,034	8,635,344,181
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	11,640,184,360	8,635,344,181
비지배지분	65,661,674	-
주당이익
기본주당순이익	214	164

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 3(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 2(전)기말 2022년 12월 31일 현재
엘에스머트리얼즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기말	제 2(전)기말
자산
유동자산	61,320,564,819	35,636,532,896
현금및현금성자산	39,971,224,514	4,374,715,717
당기손익-공정가치측정금융자산	-	19,028,949,557
매출채권	11,672,750,046	6,371,628,242
기타수취채권	2,199,377,222	59,104,426
재고자산	6,955,766,980	5,377,665,794
파생상품자산	327,872,534	17,854,933
기타자산	193,573,523	406,614,227
비유동자산	178,023,394,627	128,220,758,049
유형자산	25,718,579,576	12,776,052,246
무형자산	1,566,692,130	1,378,875,342
사용권자산	1,459,390,806	8,563,454,755
기타수취채권	38,405,435	755,692,683
파생상품자산	40,653,519	-
종속기업투자	148,255,950,249	103,236,217,782
이연법인세자산	422,479,824	701,097,501
순확정급여자산	358,108,026	654,663,997
기타자산	163,135,062	154,703,743
자산총계	239,343,959,446	163,857,290,945
부채
유동부채	10,261,139,099	10,066,601,317
매입채무	2,617,426,228	2,527,789,035
기타지급채무	3,321,058,714	4,285,276,010
유동성장기차입금	2,100,000,000	-
계약부채	-	282,873,858
당기법인세부채	369,163,282	899,111,019
파생상품부채	20,857,894	-
리스부채	1,610,145,499	1,336,147,911
충당부채	150,296,363	669,054,564
기타부채	72,191,119	66,348,920
비유동부채	224,351,513	9,984,782,136
차입금	-	2,100,000,000
기타지급채무	71,560,075	27,826,884
리스부채	27,459,871	7,769,556,462
충당부채	125,331,567	87,398,790
부채총계	10,485,490,612	20,051,383,453
자본
자본금	33,826,329,500	26,413,111,500
자본잉여금	175,648,742,205	111,547,495,665
이익잉여금	19,383,397,129	5,845,300,327
자본총계	228,858,468,834	143,805,907,492
부채와자본총계	239,343,959,446	163,857,290,945

포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엘에스머트리얼즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기	제 2(전)기
매출	35,571,073,625	41,330,619,080
매출원가	27,751,165,410	31,833,664,323
매출총이익	7,819,908,215	9,496,954,757
판매비와관리비	3,815,210,149	3,963,421,546
영업이익	4,004,698,066	5,533,533,211
기타수익	1,738,006,638	1,452,375,419
기타비용	812,565,787	2,201,304,700
금융수익	11,648,999,632	1,725,380,211
금융비용	200,397,916	345,598,704
기타영업외손익	(151,647,980)	1,494,638
법인세비용차감전순이익	16,227,092,653	6,165,880,075
법인세비용	1,123,624,743	1,073,348,433
당기순이익	15,103,467,910	5,092,531,642
기타포괄손익	(298,557,743)	34,981,063
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(298,557,743)	34,981,063
순확정급여부채의 재측정요소	(298,557,743)	34,981,063
당기총포괄이익	14,804,910,167	5,127,512,705
주당이익
기본주당순이익	266	100

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엘에스머트리얼즈 주식회사	(단위 : 천원)

과목	당기(처분예정일: 2024년 3월 25일)		전기(처분확정일: 2023년 3월 23일)
I. 미처분이익잉여금		19,146,073		5,845,300
전기이월미처분이익잉여금	4,341,164		1,824,208
순확정급여제도의 재측정요소	(298,559)		34,980
중간배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 21원(4%))	-		(1,106,420)
당기순이익	15,103,468		5,092,532
II. 이익잉여금처분액		(1,637,194)		(1,504,136)
이익준비금	148,836		237,323
배당금 (주당배당금(률): 당기: 22원(4%) 전기: 24원(5%))	1,488,358		1,266,813
III. 차기이월미처분이익잉여금		17,508,879		4,341,164

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제3기(안)	제2기
주당 배당금	22원	24원
배당 총액	1,488,358,498	1,266,813,365
시가 배당률	0.1%	-

* 당사는 2023년 12월 신규 상장법인으로 2022년(제2기) 시가배당률을 표기하지 않음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박석현	1966.01.15.	사외이사	분리선출	해당없음	이사회
이희영	1967.04.07.	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
명동춘	1970.02.18.	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박석현	법무법인 태평양 고문	'23.09. ~ 현재'20.11. ~ '23.09.'19.07. ~ '20.09.'19.01. ~ '19.07.	법무법인 태평양 고문세무법인 신원 회장광주지방국세청장서울지방국세청 조사3국장	-
이희영	LS머트리얼즈 UC사업부장	'08.07. ~ '20.12.'05.04. ~ '08.06.	LS엠트론 UC사업팀장LS전선 부품사업본부 UC팀장	-
명동춘	LS에코첨단소재 CFO	'19.01. ~ '22.12.'17.01. ~ '18.12.	LS알스코 CFO락성전람(천진)유한공사 부장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박석현 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장 등을 역임하고, 세무법인 신원 회장과 법무법인 태평양 고문 등 대내외 활발한 활동을 수행하였으며, 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 경영 전반에 대한 조언과 도움을 주고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제36조에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것으로, 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박석현 사외이사 후보자]박석현 사외이사 후보자는 서울대학교 경제학과, 서울대학교 대학원 행정학 석사를 졸업하고 기획재정부, 광주지방국세청, 중부지방국세청 등을 거쳐 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장, 세무법인 신원 회장, 법무법인 태평양의 고문으로 활동하면서 쌓은 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 회사의 성장과 발전을 위한 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[이희영 사내이사 후보자]이희영 사내이사 후보자는 LS전선 부품사업본부 UC팀장, LS엠트론 UC사업팀장을 역임하고 현재 LS머트리얼즈 UC사업부장으로서 회사의 내부사정에 정통하며 조직 및 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 향후 회사의 주력 사업인 UC사업의 성장에 기여할적임자로 판단되어 추천함.[명동춘 사내이사 후보자]명동춘 사내이사 후보자는 락성전람(천진)유한공사 부장, LS알스코 CFO을 역임하고 현재 LS에코첨단소재 CFO 직을 수행하는 등 다년간의 LS그룹 경력을 통해 회사의 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있어 향후 회사의 성장과 발전을 위한 이사회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 이사 확인서(명동춘).jpg 이사 확인서(명동춘) 이사 확인서(박석현).jpg 이사 확인서(박석현) 이사 확인서(이희영).jpg 이사 확인서(이희영)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박석현	1966.01.15.	사외이사	분리선출	해당없음	이사회
김상민	1967.03.03.	사외이사	-	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박석현	법무법인 태평양 고문	'23.09. ~ 현재'20.11. ~ '23.09.'19.07. ~ '20.09.'19.01. ~ '19.07.	법무법인 태평양 고문세무법인 신원 회장광주지방국세청장서울지방국세청 조사3국장
김상민	ESG경제연구소장	'23.09. ~ 현재'23.04. ~ 현재'13.06. ~ '14.03.'12.10. ~ '13.06.'11.12. ~ '22.10.	LS머트리얼즈 사외이사ESG경제연구소장MBN 보도제작부장 겸 국제부장MBN 경제부장매일경제신문 산업부 부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박석현 감사위원 후보자] 박석현 사외이사 후보자는 서울대학교 경제학과, 서울대학교 대학원 행정학 석사를 졸업하고 기획재정부, 광주지방국세청, 중부지방국세청 등을 거쳐 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장, 세무법인 신원 회장, 법무법인 태평양의 고문으로 활동하면서 쌓은 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 감사위원회의 구성원으로서 투철한 책임감과 전문성을 가지고 역할을 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함. [김상민 감사위원 후보자]김상민 감사위원 후보자는 MBN 경제부장, 보도제작부장 및 매일경제신문 산업부장을 거쳐 현재 ESG경제연구소장과 당사의 사외이사를 역임하고 있어, 객관적인 시각에서 책임감과 전문성을 가지고 회사의 경영에 대한 관리 감독을 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함.

확인서 감사위원 확인서(김상민).jpg 감사위원 확인서(김상민) 감사위원 확인서(박석현).jpg 감사위원 확인서(박석현)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	5.8억 원
최고한도액	10억 원