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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

LS머트리얼즈/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제3기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 22원 ○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 오균 사외이사 겸 감사위원 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이희영 - 제3-2호 : 사내이사 명동춘 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희영	1967-04	3년	신규선임	現. LS머트리얼즈 UC사업부장 前. LS엠트론 UC사업팀장 前. LS전선 부품사업본부 UC팀장
명동춘	1970-02	3년	신규선임	現. LS에코첨단소재 CFO 前. 락성전람(천진)유한공사 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오균	1962-02	3년	재선임	現. 사행산업통합감독위원장 現. (주)에스알 비상임이사 前. 국무조정실 국무1차장	(주)에스알 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오균	1962-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現. 사행산업통합감독위원장 現. (주)에스알 비상임이사 前. 국무조정실 국무1차장