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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

LS머트리얼즈/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-07
3. 정정사유	안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 오균 사외이사 겸 감사위원 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이희영 - 제3-2호 : 사내이사 명동춘 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원	○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 박석현 사외이사 겸 감사위원 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 김상민 감사위원 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 이희영 사내이사 - 제4-2호 : 명동춘 사내이사 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-07	2024-03-07
[사외이사 선임 세부내역]	- 사외이사 후보자 오균	- 사외이사 후보자 박석현
[감사위원 선임 세부내역]	- 감사위원 후보자 오균	- 감사위원 후보자 박석현 - 감사위원 후보자 김상민

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제3기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 22원 ○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 박석현 사외이사 겸 감사위원 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 김상민 감사위원 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 이희영 사내이사 - 제4-2호 : 명동춘 사내이사 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희영	1967-04	3년	신규선임	現. LS머트리얼즈 UC사업부장 前. LS엠트론 UC사업팀장 前. LS전선 부품사업본부 UC팀장
명동춘	1970-02	3년	신규선임	現. LS에코첨단소재 CFO 前. 락성전람(천진)유한공사 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석현	1966-01	3년	신규선임	現. 법무법인 태평양 고문 前. 세무법인 신원 회장 前. 광주지방국세청장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박석현	1966-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인 태평양 고문 前. 세무법인 신원 회장 前. 광주지방국세청장
김상민	1967-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 매일경제신문사 산업부 부장 現. ESG 경제연구소장 現. LS머트리얼즈(주) 사외이사