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AGM Information • Mar 25, 2024

LS머트리얼즈/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	239,344		- 매출액
- 부채총계	10,486		- 영업이익	4,005
- 자본금	33,826		- 당기순이익	15,103
- 자본총계	228,858		*주당순이익(원)	266
나. 연결	- 자산총계	266,199		- 매출액
- 부채총계	63,139		- 영업이익	13,568
- 자본금	33,826		- 당기순이익	12,224
- 자본총계	203,060		*주당순이익(원)	214
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	22
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,488,358,498
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 3인 선임 - 사외이사 1인 : 박석현 - 사내이사 2인 : 이희영, 명동춘 ○ 감사위원회 위원 2인 선임 - 감사위원 2인 : 박석현, 김상민
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 박석현 사외이사 겸 감사위원 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 김상민 감사위원 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 이희영 사내이사 → 원안대로 승인 - 제4-2호 : 명동춘 사내이사 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당율(%)은 배당을 결의한 이사회 결의일(2024.02.07.) 직전 거래일부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희영	1967-04	3년	신규선임	現. LS머트리얼즈 UC사업부장 前. LS엠트론 UC사업팀장 前. LS전선 부품사업본부 UC팀장
명동춘	1970-02	3년	신규선임	現. LS에코첨단소재 CFO 前. 락성전람(천진)유한공사 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석현	1966-01	3년	신규선임	現. 법무법인 태평양 고문 前. 세무법인 신원 회장 前. 광주지방국세청장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박석현	1966-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인 태평양 고문 前. 세무법인 신원 회장 前. 광주지방국세청장
김상민	1967-03	이사 임기만료일까지	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 매일경제신문사 산업부 부장 現. ESG 경제연구소장 現. LS머트리얼즈(주) 사외이사