LS Marine Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

LS마린솔루션/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		부산광역시 동구 중앙대로 184, 19층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사위원회 감사보고, ② 제31기 영업보고서 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제31기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 김병옥 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 구영헌 선임의 건	-
3-3호 의안	기타비상무이사 김진용 선임의 건	-
4호 의안	감사위원회위원이 되는 기타비상무이사 김형원 선임의 건	-
5호 의안	제32기 이사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병옥	1971-07	2	재선임	현) LS마린솔루션(주) 대표이사 CEO 전) LS전선(주) 경영지원본부장/CSO 상무
구영헌	1974-05	2	재선임	현) LS마린솔루션㈜ 경영지원부문장 이사 전) LS전선㈜ 구매부문장 담당
김진용	1971-12	2	신규선임	현) LS전선(주) 구매/물류부문장 상무 전) LS전선(주) 재경부문장 이사
김형원	1962-02	2	재선임	현) LS전선㈜ 에너지/시공사업본부장 부사장 전) LS전선㈜ 에너지사업본부장 전무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형원	1962-02	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) LS전선㈜ 에너지/시공사업본부장 부사장 전) LS전선㈜ 에너지사업본부장 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
10. 컴퓨터 관련 소프트 웨어 개발 및 유지보수	10. 해저시공 설비 관련 소프트웨어, AI 및 로봇 기반의 자동화·원격제어 시스템의 개발, 운영 및 유지보수	해저케이블 해저시공 설 비 운영의 고도화 및 기 술 경쟁력 강화를 위한 AI·로봇 기반 자동화·지 능화 기술 도입을 목적으 로 사업목적을 확장하고 자 함
사업목적 삭제	-		-