LS Marine Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 케이티서브마린 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 15일
권 유 자:	성 명: (주)케이티서브마린주 소: 부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 kt 송정타워 6층전화번호: 051-709-3393
작 성 자:	성 명: 윤성아부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 051-709-3393

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이티서브마린본인2023년 03월 16일2023년 03월 31일2023년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이티서브마린보통주1,345,8755.19본인자기주식(의결권 제한주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)케이티최대주주보통주8,085,00031.17최대주주-8,085,00031.17-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영우보통주0직원직원-윤성아보퉁주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 16일2023년 03월 21일2023년 03월 30일2023년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)케이티서브마린www.ktsubmarine.co.kr투자정보 → 공시

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 : (주)케이티서브마린- 주소 : 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 6층(48073)- 전화번호 : 051-709-3392- 팩스번호 : 051-704-0322

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 31일 오전 10시부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■코로나19 관련 안내 사항총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 코로나19 확산 방지를 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

해저통신케이블 사업은 정보통신시장의 성장에 따른 각 국가간 정보 Traffic 수요 증대로 인하여 해저케이블 시스템 증설이 지속 요구되고 있으며, 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다.당사는 2022년에 2021년 대비 43% 증가한 428억의 매출을 달성하였습니다.공사 형태로 구분하면 건설공사 293억, 유지보수 128억, 기타공사가 7억이며, 지역별로 구분하면 해외 406억, 국내 22억입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 28 기 2022년 12월 31일 현재
제 27 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 케이티서브마린	(단위 : 원)

과 목	주석	제 28 기		제 27 기
자 산
I. 유동자산			88,573,490,664		67,919,973,667
현금및현금성자산	4,5,32	70,081,029,540		56,696,996,551
매출채권및기타채권	4,6,31,32	9,161,484,189		3,041,122,199
기타금융자산	4,7	3,317,261,000		-
재고자산	9	1,711,598,515		1,344,826,944
미청구공사	23	1,924,203,699		5,557,104,921
당기법인세자산	27	29,237,458		171,081,402
기타유동자산	8	2,348,676,263		1,108,841,650
II. 비유동자산			31,681,151,052		42,469,665,952
장기매출채권및기타채권	4,6,32	2,792,749,591		2,469,548,185
기타금융자산	4,7,32	425,443,656		412,538,148
유형자산	10	25,932,876,244		38,849,592,806
무형자산	12	123,183,407		233,470,965
사용권자산	13	233,433,154		208,208,441
투자부동산	11	-		296,307,407
순확정급여자산	17	458,799,072		-
이연법인세자산	27	1,714,665,928		-
자 산 총 계			120,254,641,716		110,389,639,619
부 채
I. 유동부채			7,573,052,788		8,358,511,605
기타채무	4,14,31,32	6,576,739,778		4,721,809,459
초과청구공사	23	372,485,959		1,534,128,568
충당부채	16	98,671,935		313,342,146
기타유동부채	8	525,155,116		1,789,231,432
II. 비유동부채			311,398,522		2,377,687,185
비유동기타채무	4,14,31,32	196,388,472		64,884,445
순확정급여부채	17	-		662,683,487
충당부채	16	115,010,050		117,675,269
이연법인세부채	27	-		1,532,443,984
부 채 총 계			7,884,451,310		10,736,198,790
자 본
I. 자본금	1,19		25,938,232,000		21,900,000,000
II. 주식발행초과금	19		33,811,189,671		12,855,942,051
III. 이익잉여금	20		54,436,991,549		66,713,721,592
IV. 기타자본구성요소	21		(1,816,222,814)		(1,816,222,814)
자 본 총 계			112,370,190,406		99,653,440,829
부채 및 자본 총계			120,254,641,716		110,389,639,619

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서
제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 케이티서브마린	(단위 : 원)

과 목	주석	제 28 기		제 27 기
I. 매출액	22,23,30,31		42,787,326,607		29,876,633,529
II. 매출원가	17,24,31		42,450,063,073		29,885,339,955
III. 매출총이익(손실)			337,263,534		(8,706,426)
IV. 판매비와관리비	17,24,31		6,943,525,947		5,123,451,373
V. 영업손실			(6,606,262,413)		(5,132,157,799)
기타수익	25	60,501,854		1,497,369,580
기타비용	25	11,141,980,954		877,458,411
금융수익	26	4,852,543,644		2,765,944,066
금융비용	26	2,342,257,781		2,368,265,085
VI. 법인세비용차감전순손실			(15,177,455,650)		(4,114,567,649)
VII. 법인세수익	27		(3,051,368,650)		(931,780,117)
VIII. 당기순손실			(12,126,087,000)		(3,182,787,532)
IX. 주당이익	28
기본및희석주당순손실			(580)		(155)

포 괄 손 익 계 산 서
제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 케이티서브마린	(단위 : 원)

과 목	제 28 기		제 27 기
I. 당기순손실		(12,126,087,000)		(3,182,787,532)
II. 당기세후기타포괄이익(손실)		465,980,707		672,479,457
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	465,980,707		672,479,457
III. 당기총포괄손실		(11,660,106,293)		(2,510,308,075)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서=====================

제28기	2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지	제27기	2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 3월 31일	처분확정일	2022년 3월 24일

주식회사 케이티서브마린	(단위 : 원)

구 분	제 28 기		제 27 기
I. 미처분이익잉여금		38,165,593,445		50,503,985,862
전기이월미처분이익잉여금	49,825,699,738		53,014,293,937
당기순손실	(12,126,087,000)		(3,182,787,532)
확정급여제도의 재측정요소	465,980,707		672,479,457
II. 이익잉여금처분액		811,547,781		678,286,124
이익준비금	73,777,071		61,662,374
현금배당 (주당배당금(률) 당기 : 30원 (3.0%), 전기 : 30원 (3.0%))	737,770,710		616,623,750
III. 차기이월미처분이익잉여금		37,354,045,664		49,825,699,738

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제28기	제27기
주당배당금	30원	30원
시가배당률	0.58%	0.57%
배당총액	737,770,710원	616,623,750원

자 본 변 동 표
제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 케이티서브마린	(단위 : 원)

과 목	주석	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소		총 계
자기주식처분이익	자기주식
---	---	---	---	---	---	---	---
2021년 1월 1일		21,900,000,000	12,855,942,051	69,840,653,417	2,861,231	(1,819,084,045)	102,780,372,654
소유주와의 거래:
배당금의 지급		-	-	(616,623,750)	-	-	(616,623,750)
총포괄손익 :
당기순손실		-	-	(3,182,787,532)	-	-	(3,182,787,532)
확정급여제도의 재측정요소	17	-	-	672,479,457	-	-	672,479,457
2021년 12월 31일		21,900,000,000	12,855,942,051	66,713,721,592	2,861,231	(1,819,084,045)	99,653,440,829
2022년 1월 1일		21,900,000,000	12,855,942,051	66,713,721,592	2,861,231	(1,819,084,045)	99,653,440,829
소유주와의 거래:
배당금의 지급		-	-	(616,623,750)	-	-	(616,623,750)
유상증자		4,038,232,000	20,955,247,620	-	-	-	24,993,479,620
총포괄손익 :
당기순손실		-	-	(12,126,087,000)	-	-	(12,126,087,000)
확정급여제도의 재측정요소	17	-	-	465,980,707	-	-	465,980,707
2022년 12월 31일		25,938,232,000	33,811,189,671	54,436,991,549	2,861,231	(1,819,084,045)	112,370,190,406

현 금 흐 름 표
제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 케이티서브마린	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 28 기		제 27 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			1,704,867,512		10,253,094,807
1. 영업에서 창출된 현금흐름		1,012,621,845		13,042,792,917
당기순손실		(12,126,087,000)		(3,182,787,532)
조정	29	18,746,682,928		9,313,551,645
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	29	(5,607,974,083)		6,912,028,804
2. 이자수취		884,064,291		303,321,512
3. 이자지급		(10,340,850)		(6,262,354)
4. 배당금의 수취		3,850,000		3,280,000
5. 법인세납부액		(185,327,774)		(3,090,037,268)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(12,501,321,209)		26,518,557,049
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		46,438,182		30,754,545,084
단기대여금의 회수		46,120,000		38,363,930
당기손익인식금융자산의 감소		-		1,759,472,965
보험미수금의 회수		-		28,955,617,280
비품의처분		318,182		1,090,909
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(12,547,759,391)		(4,235,988,035)
단기대여금의 지급		31,542,030		45,138,170
당기손익인식금융자산의증가		332,789,170		2,175,000,000
상각후원가측정금융자산의 증가		2,900,000,000		-
선박의 취득	10	363,406,618		1,360,233,548
공구와기구의 취득	10	85,997,710		4,800,000
비품의 취득	10	58,443,893		26,511,000
건설중인자산의 취득	10	8,775,579,970		585,240,117
소프트웨어의 취득	12	-		10,800,000
회원권의 취득	12	-		28,265,200
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			24,211,266,701		(791,354,812)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		24,993,479,620		-
주식의 발행		24,993,479,620		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(782,212,919)		(791,354,812)
리스부채의 지급		165,589,169		174,731,062
배당금의 지급		616,623,750		616,623,750
IV. 현금및현금성자산의증가			13,414,813,004		35,980,297,044
V. 기초 현금및현금성자산			56,696,996,551		19,899,192,973
VI. 외화표시 현금의 환율변동효과			(30,780,015)		817,506,534
VII. 기말 현금및현금성자산	5		70,081,029,540		56,696,996,551

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이승용	1964.05.18	사내이사	-	-	이사회
이상일	1964.03.01	기타비상무이사	-	임원	이사회
박주헌	1961.05.30	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이승용	(주)케이티서브마린 사장	2022.03 ~ 현재	(주)케이티서브마린 사장	없음
2021.01 ~ 2021.12	(주)케이티 정책협력실장(전무)
2020.01 ~ 2020.12	(주)케이티 CR1 실장(전무)
2018.11 ~ 2019.12	(주)케이티 통신사업협력실장(전무)
2015.12 ~ 2018.11	(주)케이티 CR부문 CR기획실장(상무)
2014.12 ~ 2015.12	(주)케이티 창조경제추진단장(상무)
이상일	(주)케이티강북/강원광역본부 네트워크본부장	2020.12 ~ 현재	(주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장	없음
2020.01 ~ 2020.12	(주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장
2018.11 ~ 2020.01	(주)케이티 네트워크운용본부 OSP 품질담당
2017.01 ~ 2018.11	(주)케이티 충청네트워크 운용본부장
2014.01 ~ 2017.01	(주)케이티 중앙통신운용센터장
박주헌	동덕여대경제학과 교수	1995.03 ~ 현재	동덕여대 경제학과 교수	없음
2022.03 ~ 2022.05	20대 대통령직인수위원회 전문위원
2015.04 ~ 2018.04	에너지경제연구원 원장
2016.03 ~ 2017.02	한국자원경제학회 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성에 기초하여 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정과 투명한 의사 개진을 통한 직무 수행3. 기업경영에 필요한 사외이사로서의 책임과 의무를 다하며, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 자격 요건을 인지하고 이를 엄수하여 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이승용]사내이사 후보자 이승용은 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있는 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천[기타비상무이사 후보자 이상일] 기타비상무이사 후보자 이상일은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천[사외이사 후보자 박주헌]사외이사 후보자 박주헌은 경제 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 이사후보자 확인서_이승용.jpg 이사후보자 확인서_이승용 이사후보자 확인서_이상일.jpg 이사후보자 확인서_이상일 이사후보자 확인서_박주헌.jpg 이사후보자 확인서_박주헌

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이상호	1968.08.17	기타비상무이사	-	-	이사회
박주헌	1961.05.30	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상호	LS전선(주)CFO/재경구매본부장	2019.01 ~ 현재	LS전선(주) CFO/재경구매본부장	없음
2017.01 ~2018.12	LS전선(주) CFO
박주헌	동덕여대경제학과 교수	1995.03 ~ 현재	동덕여대 경제학과 교수	없음
2022.03 ~ 2022.05	20대 대통령직인수위원회 전문위원
2015.04 ~ 2018.04	에너지경제연구원 원장
2016.03 ~ 2017.02	한국자원경제학회 회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 이상호]감사위원회위원 후보자 이상호는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천[감사위원회위원 후보자 박주헌]감사위원회위원 후보자 박주헌은 경제 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 감사위원회위원 후보자 확인서_이상호.jpg 감사위원회위원 후보자 확인서_이상호 감사위원회위원 후보자 확인서_박주헌.jpg 감사위원회위원 후보자 확인서_박주헌

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	620백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 전기 이사의 수는 연도말 재직 기준임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음