LS Marine Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)케이티서브마린 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 5일
권 유 자:	성 명: (주)케이티서브마린&cr주 소: 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 6층&cr전화번호: 051-709-3392
작 성 자:	성 명: 우동환&cr부서 및 직위: 재무회계팀 대리&cr전화번호: 051-709-3392
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이티서브마린본인2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 10일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이티서브마린보통주1,345,8756.2본인자기주식&cr(의결권제한주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)케이티최대주주보통주8,085,00036.9최대주주-8,085,00036.9-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영우보통주0직원직원-우동환보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 접속 가능&cr (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 (24일)은 오후 5시까지만 접속 가능)&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)케이티서브마린www.ktsubmarine.co.kr투자정보 → 공시

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr위임장 접수처 : (주)케이티서브마린&cr - 주소 : 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 6층(48073)&cr - 전화번호 : 051-709-3392&cr - 팩스번호 : 051-704-0322

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일(목) 오전 10시부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 접속 가능&cr (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 (24일)은 오후 5시까지만 접속 가능)&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최 전,후 총회장 소독 시행, 소독제 비치 및 주주 참석 전 발열검사 및 마스크 의무착용을 권유할 계획입니다.&cr당일 주주총회 참석 전 발열검사 등을 통해 증상이 있는 주주의 경우, 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr코로나19 확산방지를 위해 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용하여주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자등록 의무 대상이 아닌 주식 등에 대한 전자등록 예외 가능 조항 삽입
제18조(전환사채의 발행)&cr① (생략)&cr1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr② ~ ④ (생략)	제18조(전환사채의 발행)&cr① (현행과 같음)&cr1. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr② ~ ④ (현행과 같음)	주요 자산 취득 자금조달 관련 사채발행한도 조항 조정
제19조(신주인수권부사채의 발행)&cr① (생략)&cr1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr② ~ ⑤ (생략)	제19조(신주인수권부사채의 발행)&cr① (현행과 같음)&cr1. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr② ~ ⑤ (현행과 같음)
제46조(감사위원회의 구성)&cr① ~ ② (생략)&cr③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.&cr④ (생략)&cr(신설)&cr&cr&cr&cr(신설)	제46조(감사위원회의 구성)&cr① ~ ② (현행과 같음)&cr③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr④ (현행과 같음)&cr⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.&cr⑥ 제3항, 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 시 출석주주 의결권 과반수 이상 찬성으로 감사위원 선임 가능 조항 등 삽입
(신설)	제46조의2 (감사위원의 분리 선임·해임)&cr① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원회위원의 분리 선임 및 해임에 관한 조항 삽입
(신설)	부칙&cr제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.&cr제2조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조 제3항, 제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원부터 적용한다.&cr제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조 제5항, 제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	-

※ 기타 참고사항

01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년 대비 약 5% 감소한 522억원이며, 영업이익은 -41억원으로 전년도 10억원 에서 적자전환 하였습니다. 또한 당기순이익은 전년도 5억원에서 당기 12억원으로 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

&cr※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2020. 12. 31 현재
제 25 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
자 산
I. 유동자산		69,286,808,276		21,184,339,429
현금및현금성자산	19,899,192,973		5,254,883,009
매출채권및기타채권	41,270,524,872		6,045,215,295
기타금융자산	1,432,922,000		1,157,800,000
재고자산	377,933,905		1,789,573,608
미청구공사	5,105,384,468		6,044,943,671
당기법인세자산	-		-
기타유동자산	1,200,850,058		891,923,846
II. 비유동자산		47,525,724,192		99,762,911,606
장기매출채권및기타채권	1,890,300,000		1,738,500,000
기타금융자산	408,658,584		402,645,546
유형자산	44,607,099,347		96,977,067,607
무형자산	313,742,939		215,276,469
사용권자산	305,923,322		429,421,984
자 산 총 계		116,812,532,468		120,947,251,035
부 채
I. 유동부채		9,967,389,765		12,468,553,756
기타채무	4,371,112,981		8,545,051,372
초과청구공사	1,576,035,089		-
차입금	-		3,473,400,000
충당부채	227,774,292		71,746,002
당기법인세부채	2,690,116,800		108,064,800
기타유동부채	1,102,350,603		270,291,582
II. 비유동부채		4,064,770,049		5,983,259,982
비유동기타채무	188,696,605		291,062,622
차입금	-		-
순확정급여부채	1,231,427,373		1,054,891,863
충당부채	141,256,597		138,106,625
이연법인세부채	2,503,389,474		4,499,198,872
부 채 총 계		14,032,159,814		18,451,813,738
자 본
I. 자본금		21,900,000,000		21,900,000,000
II. 주식발행초과금		12,855,942,051		12,855,942,051
III. 이익잉여금		69,840,653,417		69,555,718,060
IV. 기타자본구성요소		(1,816,222,814)		(1,816,222,814)
자 본 총 계		102,780,372,654		102,495,437,297
부채 및 자본 총계		116,812,532,468		120,947,251,035

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
I. 매출액		52,225,722,453		55,167,640,962
II. 매출원가		51,535,992,941		48,805,009,242
III. 매출총이익		689,729,512		6,362,631,720
IV. 판매비와관리비		4,831,332,971		5,372,907,433
V. 영업이익(손실)		(4,141,603,459)		989,724,287
기타수익	57,974,650,837		76,480,849
기타비용	47,143,241,815		185,635,018
금융수익	1,751,927,383		1,232,260,177
금융비용	6,422,959,592		1,368,043,680
VI. 법인세비용차감전순이익		2,018,773,354		744,786,615
VII. 법인세비용		821,765,376		258,754,192
VIII. 당기순이익		1,197,007,978		486,032,423
IX. 주당이익
기본및희석주당이익		58		24

&cr <포괄손익계산서>&cr 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)&cr 제25기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)&cr (단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
I. 당기순이익		1,197,007,978		486,032,423
II. 당기세후기타포괄손실		(295,448,871)		(558,145,513)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(295,448,871)		(558,145,513)
III. 당기총포괄이익(손실)		901,559,107		(72,113,090)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제 26 기		제 25 기
I. 미처분이익잉여금		53,692,580,061		53,469,307,078
전기이월미처분이익잉여금	52,791,020,954		53,541,420,168
당기순이익	1,197,007,978		486,032,423
확정급여제도의 재측정요소	(295,448,871)		(558,145,513)
II. 이익잉여금처분액		678,286,124		678,286,124
이익준비금	61,662,374		61,662,374
현금배당&cr - 주당배당금(률)&cr 당 기 : 30원 (3.0%) , 전기 : 30 원 ( 3.0 %)	616,623,750		616,623,750
III. 차기이월미처분이익잉여금		53,014,293,937		52,791,020,954

제26기 처분 예정일 : 2021. 03. 25.&cr제25기 처분 확정일 : 2020. 03. 24.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제26기	제25기
주당배당금	30원	30원
시가배당률	0.56%	0.67%
배당총액	616,623,750	616,623,750

&cr 자본변동표&cr 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)&cr 제25기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)&cr (단위 : 원)

과 목	주석	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소		총 계
자기주식처분이익	자기주식
---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일(전기초)		21,900,000,000	12,855,942,051	70,244,454,900	2,861,231	(1,819,084,045)	103,184,174,137
배당금의 지급		-	-	(616,623,750)	-	-	(616,623,750)
총포괄손익 :
당기순이익		-	-	486,032,423	-	-	486,032,423
확정급여제도의 재측정요소	16	-	-	(558,145,513)	-	-	(558,145,513)
2019년 12월 31일(전기말)		21,900,000,000	12,855,942,051	69,555,718,060	2,861,231	(1,819,084,045)	102,495,437,297
2020년 1월 1일(당기초)		21,900,000,000	12,855,942,051	69,555,718,060	2,861,231	(1,819,084,045)	102,495,437,297
배당금의 지급		-	-	(616,623,750)	-	-	(616,623,750)
총포괄손익 :
당기순이익		-	-	1,197,007,978	-	-	1,197,007,978
확정급여제도의 재측정요소	16	-	-	(295,448,871)	-	-	(295,448,871)
2020년 12월 31일(당기말)		21,900,000,000	12,855,942,051	69,840,653,417	2,861,231	(1,819,084,045)	102,780,372,654

&cr 현금흐름표&cr 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)&cr 제25기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)&cr (단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,636,965,249)		17,982,030,834
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(1,440,173,048)		18,365,204,797
당기순이익(손실)	1,197,007,978		486,032,423
조정	2,991,251,486		15,013,836,437
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,628,432,512)		2,865,335,937
2. 이자수취	38,751,115		46,249,588
3. 이자지급	(87,072,275)		(427,556,171)
4. 배당금의 수취	3,720,000		3,191,000
5. 법인세납부액	(152,191,041)		(5,058,380)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		20,538,746,614		(1,437,795,025)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,944,091,104		6,657,172,440
단기대여금의 회수	47,674,740		36,299,490
장기금융상품의 해지	-		2,000,000
상각후원가측정금융자산의 감소	1,157,800,000		6,618,872,950
선박의 처분	24,736,980,000		-
비품의 처분	1,636,364		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,405,344,490)		(8,094,967,465)
단기대여금의 지급	46,704,050		37,270,180
상각후원가측정금융자산의 증가	-		7,669,390,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	890,160,000		-
선박의 취득	3,437,939,283		-
기계장치의 취득	95,656,148		108,023,031
공구와기구의 폐기	-		2,125,000
공구와기구의 취득	219,007,149		81,234,899
비품의 취득	79,609,546		8,897,327
건설중인자산의 취득	437,756,838		174,335,778
소프트웨어의 취득	198,511,476		13,691,250
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,254,120,091)		(12,665,287,928)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,300,000,000		15,000,000,000
단기차입금의 차입	13,300,000,000		15,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(17,554,120,091)		(27,665,287,928)
단기차입금의 상환	13,300,000,000		20,200,000,000
유동성장기차입금의 상환	3,473,400,000		6,708,600,000
리스부채의 지급	164,096,341		140,064,178
배당금의 지급	616,623,750		616,623,750
IV. 현금및현금성자산의 증감		14,647,661,274		3,878,947,881
V. 기초 현금및현금성자산		5,254,883,009		1,421,740,147
VI. 외화표시 현금의 환율변동효과		(3,351,310)		(45,805,019)
VII. 기말 현금및현금성자산		19,899,192,973		5,254,883,009

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김형준	1963. 11. 02.	사내이사	-	-	이사회
송경진	1956. 11. 21.	사외이사	해당	-	이사회
박인수	1963. 10. 09.	사외이사	-	-	이사회
이상일	1961. 03. 01.	기타비상무이사	-	임원	이사회
문성욱	1972. 04. 09.	기타비상무이사	-	임원	이사회
총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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김형준	(주)케이티서브마린 사장	2019.06 ~ 현재	(주)케이티서브마린 사장	없음
2019.01 ~ 2019.06	kt sat 영업총괄 부사장
2018.04 ~ 2018.12	(주)케이티 경영기획부문 글로벌사업추진실 글로벌사업단장(전무)
2017.01 ~ 2018.04	(주)케이티 네트워크부문 평창동계올림픽추진단장(전무)
2015.10 ~ 2017.01	(주)케이티 네트워크부문 평창동계올림픽추진단장(상무)
2014.12 ~ 2015.10	(주)케이티 기업영업부문 평창동계올림픽추진단장(상무)
2013.02 ~ 2014.12	kt skylife 운영총괄 부사장
2011.01 ~ 2013.02	(주)케이티 글로벌영업본부 글로벌네트워크사업담당(상무)
송경진	(주)케이티서브마린 사외이사	2014. 11 ~ 2018	동성화인텍 MSI BU장/부사장	없음
2013.12 ~ 2014.11	삼성중공업 자문역
2011.01 ~ 2013.12	삼성중공업 런던지점장(상무)
박인수	(주)케이티서브마린 사외이사	2017 ~ 2018	케이티커머스 사외이사	없음
2013 ~ 2016	인천창조경제센터장
2009 ~ 2012	삼성카드 모바일사업담당
이상일	(주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장	2020.12 ~ 현재	(주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장	없음
2020.01 ~ 2020.12	(주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장
2018.11 ~ 2020.01	(주)케이티 네트워크운용본부 OSP 품질담당
2017.01 ~ 2018.11	(주)케이티 충청네트워크 운용본부장
2014.01 ~ 2017.01	(주)케이티 중앙통신운용센터장
문성욱	(주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장	2020.12 ~ 현재	(주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장	없음
2019.11 ~ 2020.12	(주)케이티 기업부문 기업신사업본부
2014.01 ~ 2019.11	(주)케이티 미래융합사업추진실 에너지플랫폼사업단
2013.05 ~ 2013.12	(주)케이티 전략기획실 전략투자담당
2012.06 ~ 2013.04	NTT도코모 Device 개발부(IoT 단말/서비스 개발)
2008.07 ~ 2012.05	NTT도코모USA (도코모 NY 법인) 글로벌사업개발

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김형준] &cr사내이사 후보자 김형준은 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있는 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천&cr&cr[사외이사 후보자 송경진]&cr사외이사 후보자 송경진은 조선, 해양, 해상풍력 부문 Sales & Marketing 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천&cr&cr[사외이사 후보자 박인수]&cr사외이사 후보자 박인수는 경영전략, 디지털신사업 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천&cr&cr[기타비상무이사 후보자 이상일]&cr기타비상무이사 후보자 이상일은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판됨됨에 따라 추천&cr&cr[기타비상무이사 후보자 문성욱]&cr기타비상무이사 후보자 문성욱은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판됨됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 후보자에 대한 확인서_김형준 이사.jpg 이사 후보자에 대한 확인서_김형준 이사 이사 후보자에 대한 확인서_송경진 이사.jpg 이사 후보자에 대한 확인서_송경진 이사 이사 후보자에 대한 확인서_박인수 이사.jpg 이사 후보자에 대한 확인서_박인수 이사 이사 후보자에 대한 확인서_이상일 이사.jpg 이사 후보자에 대한 확인서_이상일 이사 이사후보자에 대한 확인서_문성욱 이사.jpg 이사후보자에 대한 확인서_문성욱 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
옥기율	1963. 11. 19.	- (*)	-	-	이사회
송경진	1956. 11. 21.	해당	해당	-	이사회
박인수	1963. 10. 09.	해당	-	-	이사회
총 ( 3) 명

(*) 옥기율 감사위원회위원 후보자는 2020년 3월 24일 개최한 제25기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
옥기율	부산대학교 경영학과 교수	2003.03 ~ 현재	부산대학교 경영학과 교수	없음
송경진	(주)케이티서브마린 사외이사	2014.11 ~ 2018	동성화인텍 MSI BU장/부사장	없음
2013.12 ~ 2014.11	삼성중공업 자문역
2011.01 ~ 2013.12	삼성중공업 런던지점장(상무)
박인수	(주)케이티서브마린 사외이사	2017 ~ 2018	케이티커머스 사외이사	없음
2013 ~ 2016	인천창조경제센터장
2009 ~ 2012	삼성카드 모바일 사업담당(상무)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 옥기율]&cr감사위원회위원 후보자 옥기율은 회계 및 재무분야전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천&cr&cr[감사위원회위원 후보자 송경진]&cr감사위원회위원 후보자 송경진은 조선, 해양, 해상풍력 부문 Sales & Marketing 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천&cr&cr[감사위원회위원 후보자 박인수]&cr사외이사 후보자 박인수는 경영전략, 디지털신사업 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원 후보자에 대한 확인서_옥기율 이사.jpg 감사위원 후보자에 대한 확인서_옥기율 이사 감사위원 후보자에 대한 확인서_송경진 이사.jpg 감사위원 후보자에 대한 확인서_송경진 이사 감사위원 후보자에 대한 확인서_박인수 이사.jpg 감사위원 후보자에 대한 확인서_박인수 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
실제 지급된 보수총액	460백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

퇴직가산금 관련 적용 대상 정렬 및 자구 수정, 퇴직가산금 관련 항목 신설

변경 전 내용	변경 후 내용
제10조(퇴직가산금) &cr① 사내이사는 다음 각 호의 1의 사유로 임기만료 전에 퇴임 또는 순직한 경우에는 제6조의 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직 당시의 연봉범위 내에서 이사회에서 결의한 금액을 지급한다.&cr1. ~ 2. (생략)&cr② (생략)&cr③ 사내이사를 제외한 임원은 보수규정 제39조, 제40조 및 제40조2의 규정을 적용한다.&cr(신설)	제10조(퇴직가산금)&cr① 임원은 다음 각 호의 1의 사유로 임기 만료 전에 퇴임 또는 순직한 경우에는 제7조의 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직 당시의 연봉범위 내에서 이사회에서 결의한 금액을 지급한다.&cr&cr1. ~ 2. (현행과 같음)&cr② (현행과 같음)&cr③ (삭제)&cr&cr④ 임원이 재직기간 중 회사의 발전에 기여한 바가 매우 크다고 인정될 경우, 제7조의 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직 당시의 연봉범위 내에서 이사회에서 결의한 금액을 지급한다.
(신설)	부칙&cr제1조(시행일) 이 규정은 주주총회의 승인을 받은 날 부터 시행한다.