LS Marine Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

KT서브마린/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항    - 감사위원회 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항    - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    - 제2호 의안 : 제24기(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.) 재무제표 승인의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)    - 제3-1호 의안 : 사내이사 이철규 선임의 건    - 제3-2호 의안 : 사외이사 송경진 선임의 건    - 제3-3호 의안 : 사외이사 박인수 선임의 건    - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김성인 선임의 건    - 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 지정용 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 송경진 선임의 건    - 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 박인수 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 제24기 정기주주총회 관련하여 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행 예정이며 행사 가능일자는 3/17 ~ 26 입니다. 추후 소집공고문에 상세히 안내드리겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철규	1960-08	1	재선임	현) 케이티서브마린 사장 전) 케이티 강북네트워크운용본부장
송경진	1956-11	2	재선임	현) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 전) 삼성중공업 자문역
박인수	1963-10	2	신규선임	현) 케이티커머스 사외이사 전) 인천창조경제센터장
김성인	1969-01	2	재선임	현) 케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업기획 담당 전) 케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업 담당
지정용	1968-05	2	신규선임	현) 케이티 네트워크부문 네트워크운용본부장 전) 케이티 네트워크부문 부산네트워크운용본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송경진	1956-11	2	재선임	현) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 전) 삼성중공업 자문역	-
박인수	1963-10	2	신규선임	현) 케이티커머스 사외이사 전) 인천창조경제센터장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송경진	1956-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 전) 삼성중공업 자문역
박인수	1963-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 케이티커머스 사외이사 전) 인천창조경제센터장