LS Marine Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

참고서류 3.2 (주)케이티서브마린 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 2월 28일
권 유 자:&cr	성 명:(주)케이티서브마린&cr주 소:부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt 송정타워 6층&cr전화번호:051-709-3392
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)케이티서브마린	보통주	1,345,875	6.2%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)케이티	최대주주	보통주	8,085,000	36.9%	최대주주	-
계		-	8,085,000	36.9%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
노민석	-	-	임원	-
김영우	-	-	직원	-
박호진	-	-	직원	-
우동환	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 6일, (종료일) 2019년 3 월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 27일 10시 (장소) 부산광역시 해운대구 송정 광어골로42 kt 송정타워 7층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 우동환 &cr (부서 및 직위) 재무회계팀 대리 &cr (연락처) 051-709-3392

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류)&cr회사의 주권은 1주권, 5주권,10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조(주식 등의 전자등록)&cr회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	전자증권법 시행에 따른 조항 수정&cr&cr
제15조(명의개서대리인)&cr① ~ ② (생략)&cr③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.&cr④ (생략)	제15조(명의개서대리인)&cr① ~ ② (현행과 같음)&cr③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.&cr&cr&cr④ (현행과 같음)
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게&cr신고하여야 한다.&cr② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	(삭제)
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제48조(감사위원회의 직무 등)&cr① ~ ② (생략)&cr③ 감사위원회는 주식회사의외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.&cr④ ~ ⑦ (생략)	제48조(감사위원회의 직무 등)&cr① ~ ② (현행과 같음)&cr③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.&cr④ ~ ⑦ (현행과 같음)	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 외부감사인 선임 관련 조항 정비
제52조(외부감사인의 선임)&cr회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게통지 또는 공고하여야 한다.	제52조(외부감사인의 선임)&cr회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제54조(배당금의 지급)&cr① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr② ~ ④ (생략)	제54조(배당금의 지급)&cr① 이익의 배당은 금전과 현물로 할 수 있다.&cr② ~ ④ (현행과 같음)	이익배당에 관한 조항 수정

※ 기타 참고사항

01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 재무상태표

<재무상태표>

제 24 기 2018. 12. 31 현재
제 23 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제24기		제 23 기
자 산
I. 유동자산		18,300,585,375		17,358,087,194
현금및현금성자산	1,421,740,147		6,916,154,533
매출채권및기타채권	15,051,629,151		7,509,473,968
재고자산	796,012,638		1,115,290,115
미청구공사	453,324,537		551,128,829
당기법인세자산	76,841,328		-
기타유동자산	501,037,574		1,266,039,749
II. 비유동자산		112,414,030,454		125,438,451,452
장기매출채권및기타채권	1,798,500,000		2,135,300,000
기타금융자산	519,575,680		361,937,055
유형자산	109,762,777,476		121,954,624,827
무형자산	333,177,298		986,589,570
자 산 총 계		130,714,615,829		142,796,538,646
부 채
I. 유동부채		18,417,507,116		17,670,895,530
기타채무	4,238,460,409		7,730,542,748
초과청구공사	1,557,175,294		1,093,713,735
차입금	11,908,600,000		6,428,400,000
충당부채	112,462,865		698,990,608
당기법인세부채	-		1,084,530,513
기타유동부채	600,808,548		634,717,926
II. 비유동부채		9,112,934,576		16,385,136,021
차입금	3,354,300,000		9,642,600,000
순확정급여부채	1,027,513,709		828,617,308
충당부채	143,286,022		151,544,853
이연법인세부채	4,587,834,845		5,762,373,860
부 채 총 계		27,530,441,692		34,056,031,551
자 본
I. 자본금		21,900,000,000		21,900,000,000
II. 주식발행초과금		12,855,942,051		12,855,942,051
III. 이익잉여금		70,244,454,900		75,800,787,858
IV. 기타자본구성요소		(1,816,222,814)		(1,816,222,814)
자 본 총 계		103,184,174,137		108,740,507,095
부채 및 자본 총계		130,714,615,829		142,796,538,646

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 24 기		제 23 기
I. 매출액		61,278,284,017		73,738,393,176
II. 매출원가		62,265,419,202		59,432,222,050
III. 매출총이익		(987,135,185)		14,306,171,126
IV. 판매비와관리비		4,237,231,352		4,837,879,273
V. 영업이익		(5,224,366,537)		9,468,291,853
기타수익	373,807,304		247,093,916
기타비용	452,715,252		105,032,744
금융수익	1,171,221,916		3,130,469,053
금융비용	1,313,142,227		2,180,450,695
VI. 법인세비용차감전순이익		(5,445,194,796)		10,560,371,383
VII. 법인세비용		(1,158,967,344)		2,317,822,923
VIII. 당기순이익		(4,286,227,452)		8,242,548,460
IX. 주당이익
기본및희석주당순이익		(209)		401

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금 처분계산서(안)>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제24기		제 23 기
I. 미처분이익잉여금		54,219,706,292		60,878,809,875
전기이월미처분이익잉여금	58,748,333,000		52,531,401,546
당기순이익	(4,286,227,452)		8,242,548,460
확정급여제도의 재측정요소	(242,399,256)		104,859,869
II. 이익잉여금처분액		678,286,124		1,130,476,875
이익준비금	61,662,374		102,770,625
현금배당	616,623,750		1,027,706,250
(주당배당금(률) 당 기 : 30원 (3.0%),&cr 전기 : 50 원 ( 5.0 %)
III. 차기이월미처분이익잉여금		53,541,420,168		59,748,333,000

제24기 처분 예정일 : 2019. 03. 27.&cr제23기 처분 확정일 : 2018. 03. 27.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제24기	제23기
주당배당금	30원	50원
시가배당률	0.92%	1.1%
배당총액	616,623,750	1,027,706,250원

자 본 변 동 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이티서브마린	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소		총 계
자기주식처분이익	자기주식
---	---	---	---	---	---	---
2017년 1월 1일	21,900,000,000	12,855,942,051	68,481,085,779	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016
배당금의 지급	-	-	(1,027,706,250)	-	-	(1,027,706,250)
총포괄이익 :						0
당기순이익	-	-	8,242,548,460	-	-	8,242,548,460
확정급여제도의 재측정요소	-	-	104,859,869	-	-	104,859,869
2017년 12월 31일	21,900,000,000	12,855,942,051	75,800,787,858	2,861,231	(1,819,084,045)	108,740,507,095
2018년 1월 1일	21,900,000,000	12,855,942,051	75,800,787,858	2,861,231	(1,819,084,045)	108,740,507,095
배당금의 지급	-	-	(1,027,706,250)	-	-	(1,027,706,250)
총포괄이익 :
당기순손실	-	-	(4,286,227,452)	-	-	(4,286,227,452)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(242,399,256)	-	-	(242,399,256)
2018년 12월 31일	21,900,000,000	12,855,942,051	70,244,454,900	2,861,231	(1,819,084,045)	103,184,174,137

&cr 현 금 흐 름 표

제 24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이티서브마린	(단위 : 원)

과 목	24기		제 23 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(984,725,803)		29,415,640,207
1. 영업에서 창출된 현금흐름	578,532,897		29,884,123,644
당기순이익	(4,286,227,452)		8,242,548,460
조정	12,954,635,138		14,208,859,369
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,089,874,789)		7,432,715,815
2. 이자수취	13,439,589		26,897,043
3. 이자지급	(472,493,798)		(474,993,554)
4. 배당금의 수취	4,370,000		4,769,000
5. 법인세납부액	(1,108,574,491)		(25,155,926)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,245,306,933)		(5,695,784,364)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	860,137,372		118,116,811
단기대여금의 회수	38,410,100		36,881,810
기계장치의 처분	-		56,235,001
차량운반구의처분	7,181,818
공구와기구의 처분	-		25,000,000
회원권의 처분	814,545,454
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,105,444,305)		(5,813,901,175)
단기대여금의 지급	25,341,730		38,776,515
매도가능증권의 취득	-		40,194,578
만기보유금융자산의 취득	71,980,274		-
선박의 취득	1,979,947,643		3,398,782,796
기계장치의 취득	498,243,937		1,167,300,754
공구와기구의 취득	249,080,609		550,237,136
비품의 취득	41,011,280		69,611,000
건설중인자산의 취득	227,576,832		247,730,000
소프트웨어의 취득	12,262,000		301,268,396
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,256,106,250)		(17,078,706,250)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,900,000,000		11,100,000,000
단기차입금의 차입	20,900,000,000		11,100,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(23,156,106,250)		(28,178,706,250)
단기차입금의 상환	15,700,000,000		19,900,000,000
유동성장기차입금의 상환	6,428,400,000		7,251,000,000
배당금의 지급	1,027,706,250		1,027,706,250
IV. 현금및현금성자산의증감		(5,486,138,986)		6,641,149,593
V. 기초 현금및현금성자산		6,916,154,533		431,572,019
VI. 외화표시 현금의 환율변동효과		(8,275,400)		(156,567,079)
VII. 기말 현금및현금성자산		1,421,740,147		6,916,154,533

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이철규	1960.08.24.	사내이사	-	이사회
송경진	1956.11.21.	사외이사	-	이사회
박인수	1963.10.09	사외이사	-	이사회
김성인	1969.01.13.	기타비상무이사	-	이사회
지정용	1968.05.17	기타비상무이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이철규	(주)케이티서브마린&cr사장	- (주)케이티서브마린 사장&cr- (주)케이티 강북네트워크운용 본부장	없음
송경진	동성화인텍 MSI BU장/부사장	- 동성화인텍 MSI BU장/부사장&cr- 삼성중공업 자문역	없음
박인수	(주)케이티커머스 사외이사	- (주)케이티커머스 사외이사&cr- 인천창조경제센터장	없음
김성인	(주)케이티 글로벌사업추진실 글로벌 사업기획 담당	- (주)케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업기획 담당&cr- (주)케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업담당	없음
지정용	(주)케이티 네트워크부문 네트워크운용본부장	- (주)케이티 네트워크부문 네트워크운용본부장&cr- (주)케이티 네트워크부문 부산네트워크운용본부장	없음

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
송경진	1956.11.21.	해당	해당없음	이사회
박인수	1963.10.09.	해당	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
송경진	동성화인텍 MSI BU장/부사장	- 동성화인텍 MSI BU장/부사장&cr- 삼성중공업 자문역	없음
박인수	(주)케이티커머스 사외이사	- (주)케이티커머스 사외이사&cr- 인천창조경제센터장	없음

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7( 3 )	7( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	1,200백만원	1,200백만원

※ 기타 참고사항