LS Marine Solution Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

May 28, 2020

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 케이티서브마린 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	케이티
기업집단 동일인 :	(주)케이티
기업집단 대표회사 :	(주)케이티
작성회사 :	(주)케이티서브마린
담당자 :	윤성아(대리) , 전화번호(051-709-3393)

<참조>&cr케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)케이티&cr브마린	김형준	1995.04.17	1995.04.17	F4232&cr(통신공사업)	72	상장	2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	(주)케이티서브마린	F4232&cr(통신공사업)	해저케이블 건설 및 유지보수

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동&cr자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동&cr부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 중 &cr차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)케이티서브마린	21,184	5,255	99,763	120,947	12,469	5,983	18,452	3,473	21,900	102,495	18.00%

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	(주)케이티&cr서브마린	55,168	990	1,309	1,554	381	486

(4) 해외 계열회사 현황

해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동내역

해당사항 없음.&cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속&cr회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임&cr여부
비&cr금융회사	(주)케이티서브마린	김형준	대표이사	2019.&cr06.28.	2019.&cr07.10.	-	-	ㅇ (전) ㈜케이티샛 영업총괄 부사장&crㅇ (현) ㈜케이티서브마린 대표이사 사장	㈜케이티&cr경영기획부문 글로벌사업&cr추진실 글로벌 사업단 전무,&cr(주)케이티샛 영업총괄 부사장	중임
김형준	사내이사	2019.&cr06.28.	2019.&cr07.10.	-	-	ㅇ (전) ㈜케이티샛 영업총괄 부사장&crㅇ (현) ㈜케이티서브마린 대표이사 사장	㈜케이티&cr경영기획부문 글로벌사업&cr추진실 글로벌 사업단 전무,&cr(주)케이티샛 영업총괄 부사장	중임
옥기율	사외이사&cr(감사위원)	2016.&cr03.25.	2016.&cr03.30.	-	-	ㅇ (전) 금융감독원 선물감독팀장&crㅇ (현) 부산대학교 경영학과 교수	-	중임
송경진	사외이사&cr(감사위원)	2017.&cr03.29&cr(2017.&cr03.29).	2017.&cr04.11&cr(2017.&cr04.19).	-	-	ㅇ (전) 삼성중공업 런던지점장&crㅇ (현) 동성화인텍 MSI BU장/부사장	-	중임
박인수	사외이사&cr(감사위원)	2019.&cr03.27.	2019.&cr04.08.	-	-	ㅇ (전) 케이티커머스(주) 사외이사&crㅇ (전) 순득장학재단 사외이사	케이티커머스(주) 사외이사	신임
최규철	기타비상무이사	2020.&cr03.24	2020.&cr04.02	-	㈜케이티리빙, ㈜케이티넥스알, ㈜케이티서비스남부, ㈜케이티서비스북부, ㈜케이티엠모바일,&cr㈜케이티엠오에스남부, ㈜케이티엠오에스북부,&cr㈜케이티이엔지코어, ㈜케이티희망지음, ㈜후후앤컴퍼니, 케이티링커스㈜, 케이티지디에이치㈜,&cr케이티커머스㈜, 케이티파워텔㈜&cr(14개, 계열)	ㅇ (전) ㈜케이티 전략기획실 그룹경영단 그룹경영1팀&crㅇ (현) ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영2담당	-	신임
지정용	기타비상무이사	2019.&cr03.27	2019.&cr04.08	-	㈜케이티엠오에스남부, ㈜케이티엠오에스북부&cr(2개, 계열)	ㅇ (전) ㈜케이티 네트워크부문 부산네트워크운용본부장&crㅇ (현) ㈜케이티 네트워크부문 네트워크운용본부장	-	신임
김영우	기타비상무이사	2020.&cr03.24	2020.&cr04.02	-	㈜케이티샛&cr(1개, 계열)	ㅇ (전) ㈜케이티 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장&crㅇ (현) ㈜케이티 기업부문 글로벌사업본부장	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)케이티&cr서브마린	이철규, 정길성, 김성인, 지정용, 옥기율, 송경진, 박인수	2019.05.16	경영임원의 수와 보수 일부 변경(안) 승인	원안가결	3	-	-
이사후보 추천 동의(안) 승인	원안가결	3	-	-
제25기 임시주주총회 소집(안) 승인	원안가결	3	-	-
김형준, 정길성, 김성인, 지정용, 옥기율, 송경진, 박인수	2019.06.28	대표이사 선임(안) 승인	원안가결	3	-	-
대표이사 보수(안) 승인	원안가결	3	-	-
2019.12.27	2020년 경영계획(안) 승인	원안가결	3	-	-
2020.02.10	제25기 재무제표(안) 승인	원안가결	3	-	-
제25기 영업보고서(안) 승인	원안가결	3	-	-
보수규정 개정(안) 승인	원안가결	3	-	-
2020.02.28	정관 일부 변경(안) 승인	원안가결	3	-	-
이사후보 추천 동의(안) 승인	원안가결	3	-	-
감사위원후보 추천 동의(안) 승인	원안가결	3	-	-
이사보수 한도(안) 승인	원안가결	3	-	-
제25기 정기주주총회 소집(안) 승인	원안가결	3	-	-
제25기 정기주주총회 전자투표 도입(안) 승인	원안가결	3	-	-
사내근로복지기금 출연(안) 승인	원안가결	3	-	-
김형준, 최규철, 지정용, 김영우, 옥기율, 송경진, 박인수	2020.03.24	대표이사 선임(안) 승인	원안가결	3	-	-
대표이사 보수(안) 승인	원안가결	3	-	-
경영임원의 수와 보수(안) 승인	원안가결	3	-	-
이사회운영규정 개정(안) 승인	원안가결	3	-	-
성과보상위원회 운영규정 개정(안) 승인	원안가결	3	-	-
직제규정 개정(안) 승인	원안가결	3	-	-
보수규정 개정(안) 승인	원안가결	3	-	-
평가및보상위원회 위원 선임(안) 승인	원안가결	3	-	-
PS 지급(안) 승인	원안가결	3	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)케이티&cr서브마린	감사위원회	상법 제393조의2,&cr상법 제542조의11	옥기율,&cr 송경진,&cr박인수	ㅇ회계 및 업무 감사&crㅇ영업에 대한 보고 요구 및 재산상태 조사 등	2019.05.16	제25기 임시주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인	원안가결	3	-	-
2020.02.10	외부감사인 선임(안) 승인	원안가결	3	-	-
2020.02.28	제25기 정기주주총회 감사보고서(안) 승인	원안가결	3	-	-
감사위원회의 2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) 승인	원안가결	3	-	-
제25기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인	원안가결	3	-	-
감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안) 승인	원안가결	3	-	-
평가및보상위원회&cr ('20.03.24 개정,&cr 구 성과보상위원회)	상법 제393조의2	정길성,&cr 김성인,&cr지정용	ㅇ연도성과 기준 설정&crㅇ성과목표 이행실적에 따른 보상기준과 지급방법 의결	2020.03.20	2019년 경영성과 평가(안) 승인	원안가결	-	-	-
최규철,&cr 지정용,&cr김영우	2020.03.24	위원장 선임(안) 승인	원안가결	-	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	(주)케이티&cr서브마린	X	X	O(실시)	-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		행사자	소수주주권 내용	행사 사유
비금융회사	(주)케이티&cr서브마린	-	-	-

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속&cr회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | (주)케이티서브마린 | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | (주)케이티 | 8,085,000 | 36.92 | - | - | 8,085,000 | 36.92 |
| 친&cr족 | 배우자/&cr혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식 | | (주)케이티서브마린 | 1,345,875 | 6.15 | - | - | 1,345,875 | 6.15 |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 동일인측 합계 | | - | 9,430,875 | 43.06 | - | - | 9,430,875 | 43.06 |
| 기타&cr주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | 12,469,125 | 56.94 | - | - | 12,469,125 | 56.94 |
| 총 계 | | | | 21,900,000 | 100% | - | - | 21,900,000 | 100% |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)케이티서브마린 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | (주)케이티서브마린 | 장부가액 | 1,819 | |
| 보통주 | 1,345,875 | 6.15 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 1,345,875 | 6.15 |
| 장부가액 소계 | | 1,819 | |
| 합계 | | | 1,819 | |

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음.&cr

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사&cr(소속회사)		당좌차월 등을&cr제공한 금융기관	약정한도	분기말 당좌차월&cr잔액	약정 기간
비금융&cr회사	(주)케이티&cr서브마린	산업은행	9,900	-	2016. 5. 20. ~ 2020. 5. 20.
신한은행 ※ 1)	36,678	3,668	2015. 4. 28. ~ 2020. 4. 28.
소 계		3,668

※1) (주)케이티서브마린의 신한은행 대출약정한도는 US$ 30,000,000, 분기말 당좌차월 잔액은 US$3,000,000이며, 환율은 직전분기 말 기준(1,222.6원)으로 적용 및 기재&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음.&cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음.&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음.&cr

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음.&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사					해외계열회사		매출액 총계
비금융회사		금융회사		국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)케이티	소계	-	소계	-	해외계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	(주)케이티&cr서브마린	240	240	-	-	240	-	-	55,168	8,122	47,046

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급조건	거래상대방&cr선정방식	매출액
비금융&cr회사	(주)케이티&cr서브마린	(주)케이티	F4232(통신공사업)	해저케이블 유지보수	현금	제한경쟁입찰	85
소계				85
(주)케이티서브마린 소계					85

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항 없음.&cr

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당사항 없음.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음.&cr

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래&cr상대방	지급/&cr수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금융&cr회사	(주)케이티서브마린	(주)케이티	지급	kt submarine(41-0209932-00-00)외 1건	2018.01.01&cr~2018.12.31	85	Max[Min{(매출액x0.17%), EBITDA x 1%}, 일백만원]
합계	-	-	-	85	-

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음.&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음.&cr

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사						금융회사						합계&cr(채권금액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)케이티			소계			-			소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	-	-	-	실물&cr채권	금융&cr채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)케이티서브마린	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음.&cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음.&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음.&cr

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음.&cr

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음.&cr

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항 없음.&cr

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항 없음.&cr

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항 없음.&cr

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항 없음.&cr

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항 없음.&cr

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항 없음.&cr

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

해당사항 없음.&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)&cr 해당사항 없음.&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음.