LS Marine Solution Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

LS마린솔루션/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 동구 중앙대로 184, 19층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제30기 영업보고서 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제1-1호 의안: 사업 목적 추가의 건(제2조) 제1-2호 의안: 종류주식 발행 및 수권 주식수 확대의 건(제5조, 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4) 제1-3호 의안: 사채 발행 관련 조문 신설 및 정비의 건(제19조, 제20조, 제21조, 제23조) 제1-4호 의안: 표준정관 조문과 정렬 및 일부 자구 정비의 건(제8조, 제10조, 제13조, 제24조, 제57조) - 제2호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 강광식) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌) - 제5호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김형원) - 제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 강광식) - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강광식	1965-01	2	신규선임	현) 나라정책연구소 대표 전) 남부대학교 초빙교수	-
박주헌	1961-05	2	재선임	현) 동덕여대 경제학과 교수 전) 20대 대통령인수위원회 전문위원	한국수력원자력(주) 비상임이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강광식	1965-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 나라정책연구소 대표 전) 남부대학교 초빙교수
박주헌	1961-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 동덕여대 경제학과 교수 전) 20대 대통령인수위원회 전문위원
김형원	1962-02	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) LS전선(주) 에너지시공사업본부장/CHSEO 부사장 전) LS전선(주) 에너지시공사업본부장 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 해상풍력 및 해양플랜트 등의 선박 운영 사업 15. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업		신규사업 추진 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-