LS Marine Solution Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

KT서브마린/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 KT송정타워 7층 대강당
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제28기 영업보고서 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안: 제28기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용) - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 이상일) - 제3호 의안: 비사외이사인 감사위원회위원 선임의 건(후보자: 이상호) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승용	1964-05	9개월	재선임	현) (주)케이티서브마린 사장 전) (주)케이티 정책협력실장
이상일	1964-03	1년	재선임	현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크 본부장 전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박주헌	1961-05	2년	신규선임	현) 동덕여대 경제학과 교수	한국수력원자력(주) 비상임이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상호	1968-08	2년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) LS전선(주) CFO/재경구매본부장
박주헌	1961-05	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 동덕여대 경제학과 교수