LS Marine Solution Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jul 4, 2023

KT서브마린/주주총회소집결의/(2023.07.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-17
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 KT송정타워 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 2. 부의사항 - 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 송경진) - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이갑주) - 제3호 의안: 비사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 송경진) - 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 이갑주)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송경진	1956-11	1년 7개월	신규선임	전) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장
이갑주	1962-11	1년 7개월	신규선임	전) 금융감독원 대전지원장 전) 금융감독원 금융민원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이갑주	1962-11	1년 7개월	신규선임	전) 금융감독원 대전지원장 전) 금융감독원 금융민원실장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송경진	1956-11	1년 7개월	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	전) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장
이갑주	1962-11	1년 7개월	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 금융감독원 대전지원장 전) 금융감독원 금융민원실장