LS Marine Solution Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

KT서브마린/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 KT송정타워 7층 대강당
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항      - 감사위원회 감사보고      - 제27기 영업보고서 보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항      - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(전환사채 발행한도 조정, 자문역 운용 기준 개정)      - 제2호 의안 : 제27기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 승인의 건      - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)       - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이승용)       - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이인구)       - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤영균)            - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건       - 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 이인구)            - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행할 예정이며 행사 가능일자는 3/14 ~ 3/23 입니다. 추후 소집 공고문에 상세히 안내해 드리겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승용	1964-05	1	신규선임	현) (주)케이티서브마린 부사장 전) (주)케이티 정책협력실장
윤영균	1971-11	2	신규선임	현) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 전) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영2담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인구	1963-12	2	신규선임	현) 신우회계법인 공인회계사	(주)시큐어베이스(비상근 감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이인구	1963-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 신우회계법인 공인회계사