LS Marine Solution Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

KT서브마린/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 대강당
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항    - 감사위원회 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항    - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    - 제2호 의안 : 제25기(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.) 재무제표 승인의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명)    - 제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건    - 제3-2호 의안 : 사외이사 옥기율 선임의 건    - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건    - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김영우 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 옥기율 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 제25기 정기주주총회 관련하여 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행 예정이며 행사 가능일자는 3/14 ~ 23 입니다. 추후 소집 공고문에 상세히 안내드리겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1963-11	1	재선임	현) 케이티서브마린 사장 전) kt sat 영업총괄 부사장
옥기율	1963-11	2	재선임	현) 부산대학교 경영학과 교수 전) 금융감독원 선물감독팀장
최규철	1971-06	2	신규선임	현) kt 그룹경영실 그룹경영2담당 전) kt 전략기획실 그룹경영단 그룹경영1팀
김영우	1967-05	2	신규선임	현) kt 기업부문 글로벌사업본부장 전) kt 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
옥기율	1963-11	2	재선임	현) 부산대학교 경영학과 교수 전) 금융감독원 선물감독팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
옥기율	1963-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 부산대학교 경영학과 교수 전) 금융감독원 선물감독팀장