LS ELECTRIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 5, 2026

엘에스일렉트릭/주주총회소집결의/(2026.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		< 제52기 정기주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : ① 감사보고 ②영업보고 ③(연결)내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 결의사항 - 제1호 의안 : 제51기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 목적사업 추가 ·제2-2호 : 주식분할(액면분할) ·제2-3호 : 전자주주총회 근거 등의 마련 ·제2-4호 : 이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고 ·제2-5호 : 집중투표제 배제금지 조항 삭제 ·제2-6호 : 독립이사 명칭변경 ·제2-7호 : 감사위원 분리선출 인원 상향 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제4호 의안인 「감사위원이 되는 사외이사 선임의 건」은 제2-7호 의안 부결시 자동폐기됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자균	1957-10	3	재선임	(현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사 (현) 한국산업기술진흥협회 회장 (현) 한국스마트그리드협회 회장 (현) 한국전기산업진흥회 회장 (전) 고려대학교 국제대학원 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장길수	1967-10	3	재선임	(현) 고려대학교 공과대학 학장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 2020년~2023년 : 고려대학교 기획예산처장 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 2006년~2007년 : Cornell University 방문교수 1998년~2000년 : 한국전력공사 선임연구원 1991년 : 삼성중공업 연구원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장길수	1967-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 고려대학교 공과대학 학장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 2020년~2023년 : 고려대학교 기획예산처장 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 2006년~2007년 : Cornell University 방문교수 1998년~2000년 : 한국전력공사 선임연구원 1991년 : 삼성중공업 연구원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	데이터센터업		사업영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	배제 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)