LS ELECTRIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 10, 2020

LS산전/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 46기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)   및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 변경의 건 - 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명) - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자균	1957-10	3	재선임	- (현) LS산전 회장/CEO 대표이사 - (현) 한국산업기술진흥협회 회장 - (현) 한국스마트그리드협회 회장 - 고려대학교 국제대학원 교수
박용상	1961-05	3	재선임	- (현) LS산전 사업/DT총괄 사장 대표이사 - 사업총괄 및 중국사업본부장 겸임(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문승일	1961-02	3	재선임	- (현) 서울대학교 공과대학 전기공학부 교수 - (현) 전기산업 통일연구협의회 회장 - (현) 한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장 - (현) LS산전 사외이사/감사위원	-
최종원	1958-10	3	신규선임	- (현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 - (현) 서울대학교 아시아개발연구소 소장	- SK 하이닉스 사외이사 (임기만료 : ‘20.3) - 두산건설 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문승일	1961-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (현) 서울대학교 공과대학 전기공학부 교수 - (현) 전기산업 통일연구협의회 회장 - (현) 한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장 - (현) LS산전 사외이사/감사위원
최종원	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 - (현) 서울대학교 아시아개발연구소 소장 - (현) SK 하이닉스 사외이사        (임기만료 : ‘20.3) - (현) 두산건설 사외이사