LS ELECTRIC CO., LTD — AGM Information 2025

Feb 7, 2025

엘에스일렉트릭/주주총회소집결의/(2025.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, (연결)내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제51기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채대석	1965-09	3	신규선임	(현) LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄(CVO) 전무 ('25.1~현재) (전) LS ELECTRIC 비전경영부문장 전무 ('24.1~'24.12) (전) LS ELECTRIC 비전전략실장 상무 ('22.1~'23.12) (전) LS ELECTRIC 비전실장 이사 ('20.1~'21.12) (전) LS ELECTRIC 비전지원실장 담당 ('19.1~'19.12) (전) LS ELECTRIC 경영진단실장 부장 ('17.1~'18.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송원자	1969-11	3	재선임	(현) 수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장 ('19.9~현재) (현) WCD 서울지부 비상근 감사 ('23.6~현재) (전) SK렌터카 사외이사 ('21.3~'24.2) (전) 월드비전 비상근 감사 ('22.1~'22.8) (전) 국민권익위원회 보상심의위원 ('15.2~'19.2) (전) 한국공인회계사회 윤리조사위원 ('14.6~'18.6), 평위원회, 여성위원회 위원('16.11~'20.12) (전) 안진회계법인, 상무파트너 ('07.3~'18.9)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송원자	1969-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장 ('19.9~현재) (현) WCD 서울지부 비상근 감사 ('23.6~현재) (전) SK렌터카 사외이사 ('21.3~'24.2) (전) 월드비전 비상근 감사 ('22.1~'22.8) (전) 국민권익위원회 보상심의위원 ('15.2~'19.2) (전) 한국공인회계사회 윤리조사위원 ('14.6~'18.6), 평위원회, 여성위원회 위원('16.11~'20.12) (전) 안진회계법인, 상무파트너 ('07.3~'18.9)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-