LS ELECTRIC CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 11, 2019

LS산전/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 45기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)   및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 변경의 건 - 이사선임의 건(사외이사 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정규	1957-10	3	신규선임	- 現 김앤장 법률사무소 고문 - 現 (주)제이콘텐트리 사외이사 - 現 농협생명보험(주) 사외이사 ('19년 3월 22일 사임예정) - 삼성생명 비상임 고문 - 서울대학교 농업생명과학 초빙교수 - 제51대 농림수산식품부 제2차관	- (주)제이콘텐트리 사외이사 - 농협생명보험(주) 사외이사 ('19년 3월 22일 사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오정규	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 김앤장 법률사무소 고문 - 現 (주)제이콘텐트리 사외이사 - 現 농협생명보험(주) 사외이사 ('19년 3월 22일 사임예정) - 삼성생명 비상임 고문 - 서울대학교 농업생명과학 초빙교수 - 제51대 농림수산식품부 제2차관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	스마트 공장 솔루션 자문,중개 및 유지보수업		한국형 스마트 공장 플랫폼 사업 추진 추진
2. 사업목적 삭제	평생교육시설 설치, 운영		청주 연수원 관련 교육시설 면허 반납
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
45)~52)내용 기재생략	현행 45)~52)를 46)~53) 내용으로 대체	사업목적 추가로 조항번호 변경