LS ELECTRIC CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2019

LS산전/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,405,836	- 매출액
- 부채총계		1,108,364	- 영업이익	205,048
- 자본금		150,000	- 당기순이익	132,235
- 자본총계		1,297,471	*주당순이익(원)	4,486
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,211,788	- 매출액
- 부채총계		992,985	- 영업이익	174,806
- 자본금		150,000	- 당기순이익	119,394
- 자본총계		1,218,803	*주당순이익(원)	4,071
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			35,190,032,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 사외이사인 감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 45기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정규	1957-10	3	신규선임	- (현) 김앤장 법률사무소 고문 - 2016. 3 ~ 2019. 3 : 농협생명보험 사외이사 - 2014. 4 ~ 2016. 3 : 삼성생명 비상임 고문 - 2013. 4 ~ 2015. 3 : 서울대학교 농업생명과학 초빙교수 - 2011. 6 ~ 2013. 3 : 제51대 농림수산식품부 제2차관	- (주)제이콘텐트리 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오정규	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) (주)제이콘텐트리 사외이사 - (현) 김앤장 법률사무소 고문 - 2016. 3 ~ 2019. 3 : 농협생명보험 사외이사 - 2014. 4 ~ 2016. 3 : 삼성생명 비상임 고문 - 2013. 4 ~ 2015. 3 : 서울대학교 농업생명과학 초빙교수 - 2011. 6 ~ 2013. 3 : 제51대 농림수산식품부 제2차관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	스마트 공장 솔루션 자문,중개 및 유지보수업		한국형 스마트 공장 플랫폼 사업 추진 추진
2. 사업목적 삭제	평생교육시설 설치, 운영		청주 연수원 관련 교육시설 면허 반납
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
45)~52)내용 기재생략	현행 45)~52)를 46)~53) 내용으로 대체	사업목적 추가로 조항번호 변경