LS Eco Energy Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 5, 2026

LS에코에너지/주주총회소집결의/(2026.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		강원도 동해시 대동로 215 LS전선 동해사업장 산특동 2층 강당
4. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 변경 (제2조) - 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경 (제20조,제31조,제34조,제38조,제44조) 제3호 의안: 사내이사 이상호 선임의 건 (재선임 1명) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 문승일 선임의 건(신규선임-분리선출) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상호	1968-08	3	재선임	(現) LS전선(주) 상생경영총괄 대표이사 (現) LS에코에너지(주) 대표이사 (前) Cyprus CFO (前) KPMG-New York Office
문승일	1961-02	2	신규선임	(現) 한국에너지공과대학 석학 교수 (現) 한국에너지공과대학 차세대그리드연구소장 (前) 서울대 전력연구소 소장 (前) 서울대 공과대학 교수

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문승일	1961-02	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(現) 한국에너지공과대학 석학 교수 (現) 한국에너지공과대학 차세대그리드연구소장 (前) 서울대 전력연구소 소장 (前) 서울대 공과대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	⑮ 로봇·인공지능(AI) 및 첨단산업 관련 소재, 부품, 시스템 및 응용사업 16. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		희토류(소재) 및 전력망(인프라) 역량을 기반으로 로봇·AI 등 미래 성장 산업 진출을 위한 근거 마련
2. 사업목적 삭제	⑮ 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		번호 조정
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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