LS Eco Energy Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 30, 2019

LS전선아시아/주주총회소집결의/(2019.01.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		경기도 안양시 동안구 LS로 127 LS타워 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		◇ 제 4기 정기주주총회 회의 목적사항 ⑴ 보고사항    ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ⑵ 심의사항    ① 제1호 의안:제 4기 별도재무제표 및 연결재무제표       승인의 건    ② 제2호 의안:정관 변경의 건    ③ 제3호 의안:이사 선임의 건          제3-1호:사내이사 선임의 건          제3-2호:사외이사 선임의 건      ④ 제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건    ⑤ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영일	1962-09	3	신규선임	전 LS전선 해저사업본부장 전 LS전선 중국지역본부장 전 LS전선 생산본부장
박진호	1967-07	3	신규선임	전 LS전선 기업자금/IR/투자담당 전 LS전선 IR/국제금융팀장 전 LS전선 법인경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재필	1962-10	3	신규선임	현 오성회계법인 5본부 대표이사(2019년3월25일 임기종료예정) 현 (주)나눅스 기타 비상무이사 현 (주)나눅스케이칼 기타 비상무이사(2019년3월25일 임기종료예정) 전 (주)티브로드 이사	현 오성회계법인 5본부 대표이사(2019년3월25일 임기종료예정) 현 (주)나눅스 기타 비상무이사 현 (주)나눅스케이칼 기타 비상무이사(2019년3월25일 임기종료예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재필	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 오성회계법인 5본부 대표이사(2019년3월25일 임기종료예정) 현 (주)나눅스 기타 비상무이사 현 (주)나눅스케이칼 기타 비상무이사(2019년3월25일 임기종료예정) 전 (주)티브로드 이사