LS Eco Energy Ltd. — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

LS전선아시아/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		경기도 안양시 동안구 LS로 127 LS타워 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		◇ 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 ⑴ 보고사항     ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ⑵ 심의사항     ① 제1호 의안:제 6 기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     ② 제2호 의안:정관 변경의 건     ③ 제3호 의안:사내이사 선임의 건     ④ 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     ⑤ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백인재	1964-03	3	신규선임	(현)LS전선아시아 집행임원 (전)LS전선 배전/가공사업본부장 (전)LS전선아시아 베트남/미얀마지역부문장 (전)LS전선아시아 LS-VINA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문덕	1951-10	3	신규선임	(현)영인기술(주) 회장 (전)라오스전력청 자문관 (전)한국서부발전(주) 사장 (전)대한전기학회 회장	영인기술(주) 회장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김문덕	1951-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)영인기술(주) 회장 (전)라오스전력청 자문관 (전)한국서부발전(주) 사장 (전)대한전기학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	5.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 6.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업 7.전 각호에 부대되는 사업		사업목적 다변화를 위한 항목 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5.전 각호에 부대되는 사업	7.전 각호에 부대되는 사업	항번변경