LS Corp. — Remuneration Information 2020

Mar 10, 2020

참고서류 3.4 (주)LS ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2020년 3월 10일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 13일
권 유 자:	성 명: (주)LS&cr주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워&cr전화번호: 02-2189-9754
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)LS	보통주	4,432,929	13.77%	본인	자기주식

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr 비율	회사와의&cr관계	비고
구자열	최대주주	보통주	803,739	2.50	최대주주	-
구근희	최대주주의&cr 친인척	보통주	421,334	1.31	최대주주의&cr 친인척	-
이준범	최대주주의&cr 친인척	보통주	7,290	0.02	최대주주의&cr 친인척	-
LEEMIMI&crMIYOUNG	최대주주의&cr 친인척	보통주	24,000	0.07	최대주주의&cr 친인척	-
이지현	최대주주의&cr 친인척	보통주	23,980	0.07	최대주주의&cr 친인척	-
이재우	최대주주의&cr 친인척	보통주	25,000	0.08	최대주주의&cr 친인척	-
구자홍	최대주주의&cr 친인척	보통주	845,200	2.62	최대주주의&cr 친인척	-
구나윤	최대주주의&cr 친인척	보통주	68,100	0.21	최대주주의&cr 친인척	-
구혜정	최대주주의&cr 친인척	보통주	192,464	0.60	최대주주의&cr 친인척	-
이인정	최대주주의&cr 친인척	보통주	263,740	0.82	최대주주의&cr 친인척	-
이대현	최대주주의&cr 친인척	보통주	16,150	0.05	최대주주의&cr 친인척	-
이상현	최대주주의&cr 친인척	보통주	16,150	0.05	최대주주의&cr 친인척	-
구자엽	최대주주의&cr 친인척	보통주	598,200	1.86	최대주주의&cr 친인척	-
구은희	최대주주의&cr 친인척	보통주	77,200	0.24	최대주주의&cr 친인척	-
구본규	최대주주의&cr 친인척	보통주	204,630	0.64	최대주주의&cr 친인척	-
구본혁	최대주주의&cr 친인척	보통주	457,054	1.42	최대주주의&cr 친인척	-
구윤희	최대주주의&cr 친인척	보통주	262,178	0.81	최대주주의&cr 친인척	-
구자철	최대주주의&cr 친인척	보통주	466,415	1.45	최대주주의&cr 친인척	-
구원희	최대주주의&cr 친인척	보통주	57,380	0.18	최대주주의&cr 친인척	-
구본권	최대주주의&cr 친인척	보통주	41,900	0.13	최대주주의&cr 친인척	-
KOOEUNAH	최대주주의&cr 친인척	보통주	59,740	0.19	최대주주의&cr 친인척	-
구동휘	최대주주의&cr 친인척	보통주	712,299	2.21	최대주주의&cr 친인척	-
구은성	최대주주의&cr 친인척	보통주	59,750	0.19	최대주주의&cr 친인척	-
구자용	최대주주의&cr 친인척	보통주	771,440	2.40	최대주주의&cr 친인척	-
KOOHEENA	최대주주의&cr 친인척	보통주	148,580	0.46	최대주주의&cr 친인척	-
구희연	최대주주의&cr 친인척	보통주	148,634	0.46	최대주주의&cr 친인척	-
구자균	최대주주의&cr 친인척	보통주	694,340	2.16	최대주주의&cr 친인척	-
구소연	최대주주의&cr 친인척	보통주	178,630	0.55	최대주주의&cr 친인척	-
구소희	최대주주의&cr 친인척	보통주	178,630	0.55	최대주주의&cr 친인척	-
구혜원	최대주주의&cr 친인척	보통주	525,790	1.63	최대주주의&cr 친인척	-
구은정	최대주주의&cr 친인척	보통주	248,180	0.77	최대주주의&cr 친인척	-
구자은	최대주주의&cr 친인척	보통주	1,282,920	3.98	최대주주의&cr 친인척	-
구원경	최대주주의&cr 친인척	보통주	50,500	0.16	최대주주의&cr 친인척	-
KOOJAEHEE	최대주주의&cr 친인척	보통주	250,000	0.78	최대주주의&cr 친인척	-
구소영	최대주주의&cr 친인척	보통주	36,550	0.11	최대주주의&cr 친인척	-
구다영	최대주주의&cr 친인척	보통주	36,550	0.11	최대주주의&cr 친인척	-
이윤결	최대주주의&cr 친인척	보통주	13,100	0.04	최대주주의&cr 친인척	-
구민기	최대주주의&cr 친인척	보통주	45,180	0.14	최대주주의&cr 친인척	-
재단법인&cr송강재단	공익재단	보통주	95,530	0.30	공익재단	-
계		-	10,408,447	32.32	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박찬석	-	-	직원	-
이동규	-	-	직원	-
남구환	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019.12.31 현재 보통주 실질주주 전원&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr주주총회 의사 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일,&cr (종료일) - 2020년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr - 해당사항없음&cr라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr (일시) - 2020년 3월 25일 오전 10시 00분 &cr (장소) - 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박찬석&cr (부서 및 직위) 재경팀 / 과장&cr (연락처) 02-2189-9754&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 ㈜LS는 영업수익 871억원, 영업이익 453억원과 당기순이익 516억원을 각각기록하였습니다.&cr&cr연결기준으로는 매출액 10조 1,813억원, 영업이익 3,520억원, 당기순이익 928억원을 기록하였습니다. 동가하락 및 엘에스엠트론 사업부문 실적부진으로 영업이익 감소하였고, 직전사업연도 사업매각등으로 인한 기저효과등으로 당기순이익이 감소하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표
제51기 2019년 12월 31일 현재
제50기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 LS와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제51기말		제50기말
자산
유동자산		6,014,193		5,977,496
현금및현금성자산	1,021,774		826,539
금융기관예치금	131,978		124,086
당기손익인식지정금융자산	33,245		89,299
유동성파생상품자산	41,899		34,482
유동성확정계약자산	51,697		58,685
당기손익-공정가치측정 금융자산	5,789		62,897
상각후원가측정유가증권	-		29,286
매출채권	2,427,477		2,454,295
기타채권	107,436		110,689
당기법인세자산	2,849		670
기타유동자산	619,536		535,014
재고자산	1,509,119		1,539,923
매각예정자산	61,394		111,631
비유동자산		4,747,147		4,512,793
장기금융기관예치금	23,622		8,714
파생상품자산	17,007		4,521
확정계약자산	584		3,623
당기손익-공정가치측정 금융자산	221,345		194,275
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,736		4,194
상각후원가측정유가증권	73,683		73,689
장기매출채권	64,986		37,618
장기기타채권	39,447		47,122
관계기업투자	23,516		2,904
공동기업투자	1,149,172		1,066,659
이연법인세자산	104,188		94,880
기타비유동자산	12,218		50,173
사용권자산	109,015		-
유형자산	2,283,401		2,247,103
투자부동산	28,885		23,042
무형자산	593,342		654,276
자산총액		10,761,340		10,490,289
부채
유동부채		3,946,253		3,956,639
유동성파생상품부채	43,208		77,189
유동성확정계약부채	33,883		20,722
매입채무	1,124,194		1,036,955
기타채무	385,264		349,554
단기차입금	1,085,232		1,189,327
유동성장기차입금	831,203		775,093
유동성리스부채	22,483		-
기타유동성금융부채	-		569
당기법인세부채	16,589		126,411
유동성충당부채	68,424		78,157
기타유동부채	334,566		283,951
매각예정자산 관련부채	1,207		18,711
비유동부채		2,543,759		2,174,089
파생상품부채	14,107		22,868
확정계약부채	1,522		203
장기기타채무	6,167		2,653
장기차입금	2,204,880		1,879,763
리스부채	58,570
순확정급여부채	88,927		84,550
이연법인세부채	155,759		161,989
충당부채	10,411		17,195
기타비유동부채	3,416		4,868
부채총액		6,490,012		6,130,728
자본
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본	3,166,227		3,163,608
자본금	161,000		161,000
자본잉여금	305,825		296,155
기타자본항목	(78,137)		(78,137)
기타자본구성요소	(31,019)		(47,189)
이익잉여금	2,808,558		2,831,779
비지배주주지분	1,105,101		1,195,953
자본총계		4,271,328		4,359,561
부채및자본총계		10,761,340		10,490,289

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제51기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제50기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 LS와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제51기		제50기
매출		10,181,263		10,092,726
매출원가		8,931,297		8,832,418
매출총이익		1,249,966		1,260,308
지분법손익	79,550		154,787
판매비와일반관리비	977,535		899,980
영업이익		351,981		515,115
기타수익	475,328		532,108
기타비용	529,033		598,948
금융수익	54,885		32,250
금융비용	148,844		132,247
기타영업외손익	(43,879)		(67,415)
법인세비용차감전계속영업순이익		160,438		280,863
계속영업법인세비용		64,260		47,355
계속영업이익		96,178		233,508
중단영업이익		(3,354)		254,151
당기순이익		92,824		487,659
법인세비용차감후 기타포괄손익:		4,667		(15,179)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(15,344)		(13,848)
확정급여제도의 재측정요소	(13,604)		(11,532)
지분법이익잉여금변동	(1,296)		(2,254)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(444)		(62)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		20,011		(1,331)
지분법자본변동	384		(6,351)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(939)		(8,545)
해외사업장환산외환차이	20,566		13,565
당기총포괄이익		97,491		472,480
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주		25,331		404,149
비지배지분		67,493		83,510
당기포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		32,019		391,706
비지배지분		65,472		80,774
주당이익(단위: 원)
계속영업과중단영업
기본 및 희석주당이익		912		14,555
계속영업
기본 및 희석주당이익		995		5,257

&cr

재 무 상 태 표
제 51 기 2019년 12 월 31일 현재
제 50 기 2018년 12 월 31일 현재
주식회사 LS	(단위:백만원)

과 목	제 51(당) 기말		제 50(전) 기말		제 50(전) 기초
자산
유동자산		143,311		62,527		26,447
현금및현금성자산	7,033		113		11,107
금융기관예치금	123,058		47,341		2,199
유동성파생상품자산	-		2,028		22
기타채권	12,758		12,625		11,402
기타유동자산	462		420		1,717
비유동자산		3,359,646		3,460,255		3,225,716
장기금융기관예치금	10		10		10
파생상품자산	-		-		3,431
장기기타채권	5,856		6,012		7,056
당기손익-공정가치측정금융자산	112,393		98,061		95,086
종속기업투자	2,112,296		2,273,163		2,082,185
관계기업투자	20,629		-		-
공동기업투자	1,049,254		994,918		951,355
사용권자산	8,413		-		-
유형자산	46,911		47,286		45,965
투자부동산	-		36,997		36,997
무형자산	3,884		3,808		3,631
자산총계		3,502,957		3,522,782		3,252,163
부채
유동부채		73,307		231,867		180,990
유동성파생상품부채	-		3,977		1,924
기타채무	61,318		61,448		60,504
단기차입금	-		-		113,392
유동성사채	-		159,921		-
유동성리스부채	2,324		-		-
기타유동금융부채	7,127		2,988		3,061
당기법인세부채	1,433		2,756		1,140
기타유동부채	1,105		777		969
비유동부채		233,296		25,012		186,643
파생상품부채	-		-		3,304
장기기타채무	4,209		2,084		-
사채	199,405		-		159,820
리스부채	6,285		-		-
기타비유동금융부채	-		1,130		3,587
순확정급여부채	1,649		3,556		3,051
이연법인세부채	21,748		18,242		16,881
부채총계		306,603		256,879		367,633
자본
자본금	161,000		161,000		161,000
자본잉여금	161,433		161,433		161,433
기타자본항목	(58,258)		15,073		4,331
기타자본구성요소	(41,995)		(52,379)		(35,970)
이익잉여금	2,974,174		2,980,776		2,593,736
자본총계		3,196,354		3,265,903		2,884,530
부채및자본총계		3,502,957		3,522,782		3,252,163

※ 회사는 당기 중 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 변경한 회계정책에 따라 제50기 재무제표를 재작성하였습니다.&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제50기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 LS	(단위:백만원)

과 목	제51(당) 기		제50(전) 기
영업수익		87,110		473,935
지분법평가이익	42,695		429,719
교육용역수익	9,115		8,584
브랜드수수료수익	24,193		24,768
배당금수익	7,540		7,303
수입수수료수익	3,567		3,561
영업비용		41,851		36,777
인건비	21,110		18,375
감가상각비	2,023		1,548
기타영업비용	18,718		16,854
영업이익		45,259		437,158
기타수익	378		312
기타비용	147		484
금융수익	17,989		3,111
금융비용	5,953		6,543
기타영업외손익	292		(14,504)
법인세비용차감전순이익		57,818		419,050
법인세비용		6,176		5,263
당기순이익		51,642		413,787
법인세비용차감후기타포괄손익		(86,482)		2,295
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(50)		(297)
확정급여제도의 재측정요소	(50)		(297)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(86,432)		2,592
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-		(16)
지분법평가	(86,432)		2,608
총포괄손익		(34,840)		416,082
주당이익(단위: 원)
기본 및 희석주당이익		1,860		14,902

※ 회사는 당기 중 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 변경한 회계정책에 따라 제50기 재무제표를 재작성하였습니다.&cr&cr- 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기	2019년 1월 1일	부터	제 50 기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 3월 25일		처분확정일	2019년 3월 27일

주식회사 LS	(단위 : 백만원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		1,198,149		1,406,548
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,170,042		5,000
2. 당기순이익	51,642		413,787
3. 회계정책 변경효과&cr (지분법 및 금융자산평가손익)	-		979,798
4. 보험수리적손익	(50)		(297)
5. 지분법평가	(23,485)		8,260
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,193,149		236,506
1. 이익준비금	-		-
2. 현 금배당금&cr 주당배당금(률): 당기 1,450원(29%) &cr 주당배당금(률): 전기 1,250원(25%)	40,262		34,709
3. 투자손실준비금	1,152,887		201,798
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		5,000		1,170,042

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 51 기(안)	제 50기
주당 배당금	1,450원	1,250원
배당총액	40,262,252,950원	34,708,838,750원
시가배당률	3.0%	2.5%

&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
구자열	1953-03-02	사내이사	최대주주 본인	이사회
이광우	1954-12-03	사내이사	해당회사 임원	이사회
예종석	1953-12-13	사외이사	없음	사외이사후보&cr추천위원회
이대수	1958-06-22	사외이사	없음	사외이사후보&cr추천위원회
권재진	1953-07-27	사외이사	없음	사외이사후보&cr추천위원회
김영목	1953-07-22	사외이사	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구자열	㈜LS 회장	'19 ~ 현재 '19 ~ 현재 '15 ~ 현재 '15 ~ '20 '14 ~ 현재 '13 ~ 현재 '12 ~ '15 '09 ~ '12	고려대 교우회 회장 대한민국 학술원 이사 전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장 제3기 국가지식재산위원회 위원장 제17대 한국발명진흥회 회장 ㈜LS회장 제4대 울산과학기술대학교 이사장 LS전선 회장	해당사항 없음
이광우	㈜LS 및 &crLS I&D㈜&cr대표이사 &cr부회장	'15 ~ 현재 '13 ~ 현재 '11 ~ '14 '08 ~ '10	㈜LS 대표이사 부회장 LS I&D㈜ 대표이사 사장 ㈜LS 대표이사 사장 ㈜LS 대표이사 부사장	해당사항 없음
예종석	사회복지&cr공동모금회&cr회장	'18 ~ 현재&cr'18 ~ 현재&cr'18 ~ 현재&cr'18 ~ '19&cr'16 ~ 현재&cr'15 ~ 현재&cr'14 ~ 현재&cr'13 ~ '17 &cr'13 ~ '14 &cr'12 ~ '17&cr'12 ~ '17 &cr'08 ~ '11 &cr'07 ~ '11 &cr'07 ~ 현재&cr'05 ~ '08	사회복지공동모금회 회장&crLF 사외이사(감사위원)&cr대한수영연맹 부회장&cr중소벤처기업부 정책기획단 단장&cr학교법인 국민학원 이사&cr대한스키지도자연맹 부회장&cr십시일밥 이사장&cr나눔국민운동본부 공동대표&cr한국미래전략학회 회장&cr아름다운재단 이사장&cr루트임팩트 이사장&cr한양대학교 경영전문대학원 원장&cr한양대학교 경영대학 학장&cr영도육영회 이사장&cr대한적십자사 총재 특별보좌역	해당사항 없음
이대수	前 우리선물&cr대표이사	'19 ~ 현재&cr'09 ~ '13&cr'05 ~ '09&cr'01 ~ '05	NH선물 사외이사(감사위원)&cr우리선물 대표이사&cr우리투자증권 경영지원본부장 전무&crLG투자증권 사업부장 상무	해당사항 없음
권재진	변호사&cr권재진&cr법률사무소&cr변호사	'13 ~ 현재&cr'11 ~ '13 '09 ~ '11 '07 ~ '09	변호사권재진법률사무소 변호사&cr제62대 법무부 장관&cr대통령실 민정수석비서관(차관급)&cr대검찰청 차장검사	해당사항 없음
김영목	지앤엠&cr글로벌문화&cr재단 이사장&cr겸 대표	'17 ~ 현재&cr'13 ~ '16&cr'10 ~ '12&cr'07 ~ '10	지앤엠글로벌문화재단 이사장('19) 겸 대표&cr제10대 한국국제협력단 이사장&cr제22대 주뉴욕대한민국총영사관 총영사&cr제17대 주이란대한민국대사관 대사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구자열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이광우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
예종석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이대수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권재진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김영목	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<예종석 사외이사 후보>&cr1. 전문성

본 후보자는 경영학 교수 출신으로 전문지식을 가지고 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 사회복지공동모금회 회장직을 수행하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

&cr<이대수 사외이사 후보>&cr1. 전문성

본 후보자는 전문경영인 출신으로 사업, 재무 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

&cr<권재진 사외이사 후보>&cr1. 전문성

본 후보자는 검사 및 전 법무부장관출신으로 사법, 행정 등 전문적인 지식과 다양한 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 변호사권재진법률사무소 대표로 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임 &cr&cr<김영목 사외이사 후보>&cr1. 전문성

본 후보자는 전 외무공무원 출신으로 해외 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 지앤엠글로벌문화재단 이사장 겸 대표로, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자열 사내이사 후보>&cr 2013년부터 LS그룹 지주사인 (주)LS의 회장직을 수행중이며, 그룹의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자열 후보를 사내이사로 추천함.&cr&cr<이광우 사내이사 후보>&cr 2008년부터 LS그룹 지주사인 (주)LS CEO로 역할을 수행중이며, 그룹의 경쟁력 강화를 위한 전략을 수립하는 등 그룹의 성장과 발전에 크게 이바지해 왔음. 이러한 전문경영인으로서의 역량과 경험,해당 산업에 대한 높은 이해도 등을 고려하여 이광우 후보를 사내이사로 추천함.&cr&cr<예종석 사외이사 후보>&cr 예종석 사외이사 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. &cr&cr<이대수 사외이사 후보>&cr 이대수 사외이사 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 현재도 타사의 사외외이사로 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 우리선물 재임 중에는 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 하였음. 이사회 내 유일한 재무전문가로 전문적인 시각으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. &cr&cr<권재진 사외이사 후보>&cr 권재진 사외이사 후보자는 검사장, 법무부장관 등을 역임하였고, 현재 변호사권재진법률사무소 대표로서 활발한 활동을 수행하고 있음. 검찰청 검사장, 대통령실 민정수석비서관, 법무부장관 등 법무분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률전문가임. 이사회 내 유일한 법률전문가로 지난 3년간 사외이사로 재임하면서 적극적으로 의견을 개진하고 법률전문가로 아낌없이 조언하는 등 이사회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. &cr&cr<김영목 사외이사 후보>&cr 김영목 사외이사 후보자는 주이란대사, 주뉴욕총영사 등을 역임하였고, 현재 지앤엠글로벌문화재단의 이사장 겸 대표로서 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 외무 공무원으로 북미, 싱가포르, 유엔, 이란, 미국 등 해외분야에서 오랜 기간 다양한 경험을 보유하였음. 지난 3년간 사외이사로 재임하면서 적극적으로 의견을 개진하고 아낌없이 조언하는 등 이사회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. &cr

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구자열 사내이사 후보.jpg 구자열 사내이사 후보 이광우 사내이사 후보.jpg 이광우 사내이사 후보 예종석 사외이사 후보.jpg 예종석 사외이사 후보 이대수 사외이사 후보.jpg 이대수 사외이사 후보 권재진 사외이사 후보.jpg 권재진 사외이사 후보 김영목 사외이사 후보.jpg 김영목 사외이사 후보

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
예종석	1953-12-13	사외이사	없음	사외이사후보&cr추천위원회
이대수	1958-06-22	사외이사	없음	사외이사후보&cr추천위원회
권재진	1953-07-27	사외이사	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
예종석	사회복지&cr공동모금회&cr회장	'18 ~ 현재&cr'18 ~ 현재&cr'18 ~ 현재&cr'18 ~ '19&cr'16 ~ 현재&cr'15 ~ 현재&cr'14 ~ 현재&cr'13 ~ '17 &cr'13 ~ '14 &cr'12 ~ '17&cr'12 ~ '17 &cr'08 ~ '11 &cr'07 ~ '11 &cr'07 ~ 현재&cr'05 ~ '08	사회복지공동모금회 회장&crLF 사외이사(감사위원)&cr대한수영연맹 부회장&cr중소벤처기업부 정책기획단 단장&cr학교법인 국민학원 이사&cr대한스키지도자연맹 부회장&cr십시일밥 이사장&cr나눔국민운동본부 공동대표&cr한국미래전략학회 회장&cr아름다운재단 이사장&cr루트임팩트 이사장&cr한양대학교 경영전문대학원 원장&cr한양대학교 경영대학 학장&cr영도육영회 이사장&cr대한적십자사 총재 특별보좌역	해당사항 없음
이대수	前 우리선물&cr대표이사	'19 ~ 현재&cr'09 ~ '13&cr'05 ~ '09&cr'01 ~ '05	NH선물 사외이사(감사위원)&cr우리선물 대표이사&cr우리투자증권 경영지원본부장 전무&crLG투자증권 사업부장 상무	해당사항 없음
권재진	변호사&cr권재진&cr법률사무소&cr변호사	'13 ~ 현재&cr'11 ~ '13 '09 ~ '11 '07 ~ '09	변호사권재진법률사무소 변호사&cr제62대 법무부 장관&cr대통령실 민정수석비서관(차관급)&cr대검찰청 차장검사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
예종석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이대수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권재진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<예종석 감사위원 후보>&cr 예종석 감사위원 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 감사위원 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함. &cr&cr<이대수 감사위원 후보>&cr 이대수 감사위원 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 현재도 타사의 감사위원으로 활발한 활동을 수행하고 있음. 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 보유한 재무전문가로서 전문적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함. &cr&cr<권재진 감사위원 후보>&cr 권재진 감사위원 후보자는 검사장, 법무부장관 등을 역임하였고, 현재 변호사권재진법률사무소 대표로서 활발한 활동을 수행하고 있음. 검찰청 검사장, 대통령실 민정수석비서관, 법무부장관 등 법무분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률전문가임. 지난 3년간 감사위원으로서 활발하게 의견을 개진하는 등 감사위원회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

예종석 감사위원 후보.jpg 예종석 감사위원 후보 이대수 감사위원 후보.jpg 이대수 감사위원 후보 권재진 감사위원 후보.jpg 권재진 감사위원 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	73.7억원
최고한도액	90억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음